Attention ! Six comportements à risque élevé de blanchiment d'argent en cryptomonnaie, ces lignes rouges pénales à ne pas franchir
Rédigé par : Équipe juridique Xiao Sa
Le rapport sur le blanchiment d'argent en cryptomonnaie de 2026 de Chainalysis révèle six types de services clés dans les réseaux de blanchiment d'argent en chinois (CMLNs) — course de points, équipes de mules, OTC underground, Black U, jeux d'argent en cryptomonnaie, échange de tokens — qui sont devenus des modes de criminalité financière courants dans le domaine des cryptomonnaies. En combinant le Code pénal et les dernières interprétations judiciaires ainsi que des cas pratiques typiques des « deux hautes » (les deux autorités judiciaires principales), cet article analysera de manière professionnelle l'application des infractions pénales à ces six types de services, la délimitation des frontières des infractions, la reconnaissance de la volonté subjective, etc., afin de clarifier les limites légales pénales de chaque comportement, fournissant ainsi une référence pour la pratique judiciaire pénale et la conformité dans l'industrie de la cryptographie.