Pemerintah Australia sedang menindak pertukaran kripto yang tidak aktif, meminta pertukaran yang tidak aktif untuk delist, untuk menindak penipuan kripto dan pencucian uang, karena penipu dapat memanfaatkan listing yang tidak aktif. Regulator Australia yang bertanggung jawab atas pengawasan semacam itu adalah Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC). Banyak Pertukaran Mata Uang Digital yang Terdaftar (DCEs) tampaknya tidak aktif. AUSTRAC telah memperingatkan pertukaran yang tidak aktif untuk memperbarui detail mereka atau dihapus dari daftar.
AUSTRAC mengumumkan rencana tersebut di situs web pemerintahnya, menyatakan bahwa banyak DCE yang tidak aktif dari 427 bisnis yang terdaftar. AUSTRAC menawarkan mereka kesempatan untuk menarik diri atau menghadapi pembatalan secara sukarela. Mereka beralasan bahwa penipu dapat menggunakan DCE yang tidak aktif untuk melakukan kejahatan seperti pencucian uang. Mereka lebih lanjut memperingatkan bahwa DCE harus tetap terkini dalam proses pendaftaran mereka. AUSTRAC kemudian berjanji bahwa daftar publik DCE terdaftar akan dibuat untuk membantu konsumen menghindari penipuan.
Brendan Thomas, CEO AUSTRAC, menunjukkan bahwa bisnis harus memperbarui detail mereka sebagai bagian dari proses pendaftaran. Dia memperingatkan DCE bahwa jika mereka tidak memperbarui detail mereka, mereka akan menghadapi pembatalan. Dia mengatakan bahwa kepercayaan konsumen sangat penting dan bahwa dia berusaha untuk mencegah orang menjual atau menggunakan DCE secara tidak semestinya. Dia mengatakan bahwa ada alasan yang cukup baik untuk membatalkan pendaftaran jika bisnis menunjukkan tanda-tanda tidak beroperasi.
AUSTRAC bertanggung jawab untuk menganalisis intelijen bisnis sehingga penipu kurang lazim di Australia. Agensi percaya aset digital adalah pasar berisiko tinggi dan, oleh karena itu, memfokuskan banyak perhatian pada mereka. AUSTRAC telah mengidentifikasi apa yang dipikirkannya sebagai risiko DCE yang tidak aktif dieksploitasi oleh penjahat. AUSTRAC telah melihat peningkatan yang mengkhawatirkan dalam penipuan kripto, mendorong lebih banyak tindakan untuk mencegah bencana terjadi.
Bisnis Australia yang ingin menyediakan konversi antara uang tunai dan kripto harus mendaftar dengan AUSTRAC. Badan tersebut memantau DCE ini untuk mendeteksi pencucian uang, penghindaran pajak, dan pendanaan teror. AUSTRAC dapat menghapus daftar bisnis mana pun jika masalah teridentifikasi. Pengumuman tersebut menunjukkan bahwa AUSTRAC mengambil langkah pencegahan sebelum kejahatan terjadi. DCE yang tidak aktif dapat dieksploitasi oleh penipu, berpura-pura bahwa bisnis terdaftar tersebut milik mereka, ketika itu tidak aktif. AUSTRAC telah mencabut pendaftaran 10 perusahaan sejak 2019, termasuk FTX Express pada Juni 2024.
Pengumuman AUSTRAC saat ini memperluas tindakan sebelumnya, seperti tindakan keras pada Februari 2025 terhadap perusahaan kripto nakal, yang melibatkan tindakan terhadap 13 lembaga keuangan dan penyelidikan terhadap lebih dari 50 bisnis kripto. Tindakan keras menargetkan bisnis yang kurang dilaporkan atau tidak melaporkan aktivitas mereka. AUSTRAC akan memutuskan bisnis mana yang memerlukan tindakan hukum lebih lanjut. Contoh pelaporan yang kurang dapat mencakup perusahaan yang mengamati transaksi mencurigakan tetapi tidak meneruskan informasi ke AUSTRAC
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
