Polisi Shanghai membongkar sindikat pencucian uang koin virtual, 11 tersangka ditangkap.

Berita dari bot Gate.io, menurut laporan Guangming Net, polisi Pudong Shanghai berhasil mengungkap kasus penipuan pencucian uang yang menggunakan dompet koin virtual. Kelompok ini menyamarkan diri dengan “mencari pekerja” dan membantu penipu melakukan aktivitas pencucian uang melalui pendaftaran dompet koin virtual. Kasus ini bermula ketika Tuan Tang dari Shanghai mengklik tautan phishing dalam pesan “pengiriman bayar di tempat” dan mengisi informasi kartu banknya, yang mengakibatkan kerugian total lebih dari satu juta yuan.

Polisi Pudong setelah melakukan penyelidikan, berhasil menangkap 11 orang tersangka kriminal dari tanggal 22 hingga 23 April di Qingpu. Di antara mereka, tersangka utama Miao dan Wang telah ditahan secara kriminal, sementara 5 orang lainnya yang terlibat dalam kasus ini diambil tindakan hukum karena diduga menyembunyikan atau menyamarkan hasil kejahatan. Saat ini, polisi telah berhasil membekukan sebagian dana yang terlibat, dan kasus ini sedang dalam proses penyelidikan lebih lanjut.