CEO dari "Textbook Ponzi" Mengaku Bersalah dalam Penipuan Bitcoin Senilai $200 Juta

Putusan besar lainnya telah dijatuhkan dalam perjuangan melawan penipuan kripto. Ramil Ventura Palafox (60), kepala Praetorian Group International (PGI), mengaku bersalah minggu ini di Virginia atas penipuan melalui kabel dan pencucian uang.

Bagaimana “Crypto Empire” Beroperasi Palafox, yang memegang kewarganegaraan ganda AS dan Filipina, menjabat sebagai ketua, CEO, dan promotor utama perusahaan. Sebenarnya, itu adalah skema Ponzi yang canggih yang, menurut jaksa, menarik lebih dari 90.000 investor dan menyebabkan kerugian setidaknya $62 juta. Praetorian menjanjikan imbal hasil harian sebesar 0,5% hingga 3% melalui “program trading bitcoin” yang diduga ada. Dalam praktiknya, sistem ini tidak pernah beroperasi secara besar-besaran — setoran baru didaur ulang untuk membayar investor yang lebih awal atau dihabiskan untuk kemewahan pribadi para eksekutif. Antara Desember 2019 dan Oktober 2021, investor menginvestasikan lebih dari $201 juta, termasuk lebih dari $30 juta dalam fiat dan lebih dari 8.100 bitcoin yang bernilai sekitar $171 juta pada saat itu.

Mewah Dibiayai oleh Dana Investor Alih-alih berdagang, Palafox menghabiskan jutaan untuk gaya hidupnya yang mewah: Lebih dari $3 juta untuk 20 mobil mewahLebih dari $6 juta untuk empat vila di Las Vegas dan Los AngelesRatusan ribu dolar untuk penthouse dan barang-barang desainer dari Rolex, Cartier, Gucci Portal online PGI menampilkan saldo palsu dan keuntungan yang dipalsukan untuk mempertahankan ilusi keamanan dan legitimasi.

Skema Ponzi “Buku Teks” Para ahli menggambarkan Praetorian sebagai kasus klasik dari struktur Ponzi pemasaran multi-level. Dan Dadybayo dari Unstoppable Wallet mencatat bahwa model ini sangat mirip dengan penipuan terkenal seperti BitConnect, PlusToken, dan OneCoin. Meskipun kasus ini tidak memiliki bobot global seperti FTX atau Mt. Gox, ini menyoroti bagaimana janji kekayaan cepat terus menarik korban. “Skema-skema ini bertahan karena keserakahan bersifat universal dan regulator kekurangan sumber daya untuk mengejar semuanya,” kata Dadybayo.

Jadwal Penjatuhan Hukuman untuk 2026 Palafox akan dijatuhi hukuman pada 3 Februari 2026, menghadapi hukuman penjara hingga 40 tahun. Ia telah setuju untuk membayar $62,7 juta dalam restitusi, meskipun para ahli hukum mengatakan bahwa sanksi yang sebenarnya seringkali lebih rendah dari maksimum yang ditetapkan. Dadybayo menekankan bahwa masalah yang sebenarnya adalah perilaku penipuan, bukan teknologi itu sendiri. “Alih-alih terus-menerus memperluas lapisan KYC dan AML, pendekatan yang lebih baik adalah literasi keuangan, kesadaran akan tanda-tanda bahaya, dan koordinasi internasional yang lebih kuat,” ia menyimpulkan.

👉 Kasus ini sekali lagi menekankan bahwa meskipun kripto dapat mendorong inovasi, ia juga tetap menjadi ladang subur untuk penipuan keuangan ala lama — yang hanya dibungkus dalam kemasan digital.

#CryptoFraud , #Cryptoscam , #bitcoin , #CryptoSecurity , #CryptoNews

Tetap satu langkah lebih maju – ikuti profil kami dan tetap terinformasi tentang segala hal penting di dunia cryptocurrency! Pemberitahuan: ,Informasi dan pandangan yang disajikan dalam artikel ini hanya dimaksudkan untuk tujuan pendidikan dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat investasi dalam situasi apapun. Konten halaman-halaman ini tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau bentuk nasihat lainnya. Kami memperingatkan bahwa berinvestasi dalam cryptocurrency dapat berisiko dan dapat menyebabkan kerugian finansial.