Tautan Investigatif Antara Whale Hyperliquid dan Mantan CEO BitForex Muncul di Tengah Pengawasan Pasar Kripto
Dalam sebuah penelitian onchain terbaru, peneliti kripto Eye telah mengungkapkan hubungan menarik antara whale Hyperliquid yang misterius—yang konon mengendalikan lebih dari 100.000 BTC—dan Garrett Jin, mantan CEO dari bursa yang kini sudah tutup, BitForex. Penemuan ini menimbulkan pertanyaan tentang kemungkinan hubungan dengan skandal industri di masa lalu dan jaringan kompleks manipulasi pasar kripto. Saat otoritas mengawasi integritas pasar kripto, hubungan semacam ini menyoroti pentingnya transparansi dalam ruang blockchain.
Penyelidik onchain menghubungkan whale Hyperliquid ke Garrett Jin, mantan CEO BitForex, melalui analisis dompet.
Aktivitas dompet menunjukkan tautan ke bursa yang terhubung, termasuk Huobi dan Binance, dengan perdagangan Bitcoin besar yang terlibat.
Sejarah Jin mencakup pendirian beberapa proyek setelah BitForex, dengan tuduhan terbaru yang mengaitkannya dengan penyalahgunaan dana kripto.
Para investor dan regulator tetap skeptis, mengutip potensi manipulasi bukti dan risiko pencucian uang di dalam pasar DeFi dan kripto.
Kasus ini menekankan kekhawatiran yang terus berlanjut seputar regulasi kripto dan transparansi dalam aktivitas blockchain.
Peneliti Kripto Eye telah mengungkap bukti onchain yang signifikan menghubungkan whale Hyperliquid—yang diyakini mengendalikan lebih dari 100.000 BTC—kepada Garrett Jin, yang sebelumnya memimpin bursa BitForex yang kini telah tutup. Penyelidikan ini menunjukkan pola lama dugaan manipulasi pasar dan potensi keterkaitan dengan pendanaan ilegal dalam ekosistem kripto.
Dalam sebuah posting X pada hari Sabtu, Eye merinci bagaimana dompet utama whale, ereignis.eth, terkait dengan nama ENS lainnya, garrettjin.eth. ENS yang terakhir ini langsung mengarah ke akun Twitter terverifikasi Jin, @GarrettBullish, yang menunjukkan adanya hubungan yang jelas antara aktivitas onchain whale dan Jin itu sendiri.
Analisis lebih lanjut mengungkapkan pola transaksi dompet tersebut selaras dengan aktivitas bisnis Jin yang diketahui, termasuk transfer ke kontrak staking dan alamat yang didanai oleh bursa yang memiliki hubungan masa lalu, seperti Huobi (HTX). Dompet tersebut juga menerima dan mengirim dana yang dapat dilacak kembali ke alamat terkait BitForex dan deposit Binance, yang digunakan untuk melaksanakan perdagangan besar—terutama sebuah short Bitcoin senilai $735 juta.
Koneksi ini menarik perhatian, terutama mengingat sejarah kontroversial Jin dalam industri ini. Dari 2017 hingga 2020, Jin menjalankan BitForex, yang kemudian dituduh memalsukan volume perdagangan dan beroperasi tanpa pendaftaran yang tepat, yang secara khusus ditandai oleh Otoritas Jasa Keuangan Jepang. Pada 2024, dompet panas bursa tersebut dikuras lebih dari $57 juta, memicu pembekuan penarikan dan penutupan akhir di tengah penahanan timnya di China. Komisi Sekuritas dan Berjangka Hong Kong kemudian mengeluarkan peringatan untuk dugaan penipuan, dengan banyak pengguna melaporkan kerugian.
Setelah BitForex, Jin mendirikan beberapa usaha, termasuk WaveLabs VC, TanglePay, IotaBee, dan GroupFi, yang sebagian besar kini tidak aktif. Baru-baru ini, ia meluncurkan XHash.com, sebuah platform staking Ethereum, yang dicurigai oleh para penyelidik mungkin telah digunakan untuk mengonversi dana yang meragukan. Jin sejak itu menghapus referensi tentang XHash dari bio media sosial, meskipun platform tersebut masih muncul di akun Telegram-nya.
Tidak semua orang yakin
Analisis Kripto Quinten François menyatakan skeptisisme terhadap klaim yang menghubungkan whale dengan Jin, menyarankan bahwa bukti tersebut mungkin terlalu kebetulan. François mempertanyakan mengapa nama ENS seperti ereignis.eth akan langsung mengarah ke dompet manipulasi pasar yang dikenal milik Jin dan alamat ilegal lainnya, berargumen bahwa pengaturan semacam itu “terdengar terlalu sederhana untuk menjadi kenyataan.”
Kasus ini menyoroti kekhawatiran yang terus berlanjut terkait transparansi dan regulasi dalam lanskap kripto yang berkembang pesat. Saat otoritas dan komunitas menyelidiki lebih dalam kegiatan blockchain, cerita seperti ini menekankan pentingnya penyelidikan yang menyeluruh untuk mempertahankan kepercayaan di pasar kripto.
Artikel ini awalnya diterbitkan sebagai Terungkap: 100K BTC Whale Hyperliquid Terkait dengan Mantan CEO BitForex di Berita Kripto Terbaru – sumber tepercaya Anda untuk berita kripto, berita Bit, dan pembaruan blockchain.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Harga PI Network Melonjak 15% Seiring Volume Meningkat Tapi $0.28 Menjadi Jawaban Sebenarnya - BTC Hunts
The post Harga PI Network Melonjak 15% Seiring Volume Meningkat Tapi $0.28 Menjadi Jawaban Sebenarnya muncul pertama kali di Coinpedia Fintech News
Harga PI Network tiba-tiba kembali menjadi perhatian trader akhir pekan ini. Bukan karena melonjak ke rally besar tetapi karena sesuatu yang lebih halus sedang terjadi di bawahnya
BTCHUNTS5menit yang lalu
CryptoQuant Analis: Indikator NUPL-MVRV Bitcoin menyentuh 0.33, kondisi penjualan ekstrem mulai membaik
Gate News berita, 8 Maret, analis CryptoQuant Axel mengunggah di platform X bahwa Bitcoin mungkin telah memasuki tahap tengah dari siklus pasar bearish saat ini. Data menunjukkan bahwa indikator gabungan harmonik NUPL--MVRV telah menyentuh 0.33, sementara dasar siklus historis biasanya muncul di kisaran -0.5. Grafik menunjukkan bahwa siklus pasar bearish mulai menunjukkan tren naik, menandakan bahwa ekstrem penjualan cenderung mereda. Namun, indikator ini masih jauh di atas wilayah dasar historis, yang berarti penjualan besar-besaran di pasar belum dikonfirmasi.
GateNews6menit yang lalu
Investasi Bitcoin: Data Menunjukkan Tidak Ada Keuntungan selama Lebih dari 3 Tahun
Bitcoin (CRYPTO: BTC) telah lama dikenal karena hukuman bagi pendatang terlambat, dengan penurunan dua digit yang menguji kesabaran investor. Namun, melihat lebih dekat sejarah era siklus menunjukkan bahwa waktu, bukan timing, sering menentukan apakah tinta merah berubah menjadi hijau dalam jangka panjang. Di seluruh
CryptoBreaking8menit yang lalu
Jam Altcoin Berdetak: 5 Koin Meledak yang Dipantau Trader untuk Breakout 500% saat Alt mulai Mengungguli BTC
Beberapa altcoin menarik perhatian saat para trader mengamati periode di mana momentum altcoin sementara melebihi kinerja Bitcoin.
Bittensor dan Render menonjol di sektor infrastruktur AI terdesentralisasi dan komputasi GPU.
Near Protocol, Virtuals Protocol, dan Bonk
CryptoNewsLand37menit yang lalu
Bull Bitcoin di Ambang – Perangkap Likuidasi Massal $70 Jutaan di $54.000
Saat ini, pasar kripto sedang menghadapi kondisi yang sangat volatil dan ada indikator teknis yang menyatakan bahwa pasar bisa mengalami “long squeeze” yang dapat mengubah arah aset digital dalam waktu singkat. Analisis teknis terbaru yang dilakukan oleh pasar
BlockChainReporter1jam yang lalu
