Identitas paus Bitcoin terungkap! Mantan CEO BitForex memegang 100.000 BTC short order dan menghasilkan 200 juta dolar.

Detektif on-chain Eye mengungkapkan rahasia mengejutkan, pemegang 100.000 koin Bitcoin misterius diduga adalah mantan CEO BitForex Garrett Jin. Whale Bitcoin ini menjual 35.000 BTC pada bulan Agustus-September untuk mendapatkan 4,23 miliar dolar AS ETH, dan pada 11 Oktober membuka short order senilai 735 juta dolar AS lebih awal, meraup 200 juta dolar AS di tengah keruntuhan pasar.

Whale Bitcoin Terkejut Terungkap: 100.000 BTC Terkunci Garrett Jin

（sumber：on-chain detective Eye）

Komunitas cryptocurrency pada 12 Oktober memicu perdebatan hangat terkait identitas nyata seorang Whale Bitcoin. Detektif on-chain terkenal “Eye” menerbitkan laporan penyelidikan panjang melalui platform X, mencoba mengungkap identitas seorang “Whale Bitcoin Hyperliquid” yang memegang lebih dari 100.000 BTC, dengan semua bukti mengarah kepada mantan CEO bursa BitForex, Garrett Jin. Penemuan ini, jika terbukti benar, akan menjadi salah satu pengungkapan identitas terpenting di dunia cryptocurrency, karena kekayaan yang dikuasai oleh Whale Bitcoin ini mencapai miliaran dolar.

Kepedulian terhadap paus Bitcoin ini terutama disebabkan oleh jumlah aset yang luar biasa yang dimilikinya. Survei Eye menunjukkan bahwa paus Bitcoin ini saat ini masih menguasai sekitar 46.295 BTC, dengan nilai pasar yang mencapai 5,19 miliar USD berdasarkan harga saat ini, tersebar di beberapa alamat dompet. Ukuran kepemilikan seperti ini sangat langka di seluruh pasar Bitcoin, hanya sedikit investor institusi, penambang awal, atau bursa yang memiliki skala serupa. Seseorang yang dapat mengumpulkan begitu banyak kepemilikan paus Bitcoin segera memicu rasa ingin tahu yang kuat tentang sumber dana dan identitas aslinya.

Kedua adalah tindakan operasional mencolok dari paus Bitcoin ini. Sejak bulan Agustus hingga September tahun ini, paus Bitcoin tersebut menjual lebih dari 35.000 BTC melalui perdagangan spot (SPOT) dan kontrak berjangka (PERP) di platform Hyperliquid, dengan nilai lebih dari 4,23 miliar dolar AS dalam ETH. Tindakan pemindahan besar-besaran ini sangat jarang terjadi, tidak hanya melibatkan jumlah dana yang astronomis, tetapi juga menunjukkan suatu penilaian terhadap tren pasar. Peralihan dari BTC ke ETH mungkin mencerminkan optimisme terhadap potensi pertumbuhan ekosistem Ethereum, atau merupakan penyesuaian strategi alokasi aset.

Alasan ketiga yang membuat paus Bitcoin ini menjadi sorotan adalah hubungannya dengan penurunan besar-besaran di pasar pada 11 Oktober. Paus Bitcoin ini membuka posisi short order BTC sebesar 735 juta dolar AS sebelumnya, secara akurat menangkap fluktuasi pasar, dan akhirnya meraih keuntungan sekitar 200 juta dolar AS. Pemilihan waktu yang “ajaib” ini memicu keraguan kuat di kalangan komunitas tentang “perdagangan orang dalam”: bagaimana paus Bitcoin ini bisa tahu sebelumnya bahwa pasar akan segera jatuh? Apakah hanya kemampuan analisis dan keberuntungan murni, ataukah ia mendapatkan informasi tertentu sebelumnya?

Pelacakan Identitas: Dari Nama Domain ENS ke CEO BitForex

Investigasi Eye menggunakan metode detektif on-chain klasik, dengan melacak aliran dana dan alamat terkait untuk mengidentifikasi identitas. Terobosan kunci berasal dari sumber dana awal dari Bitcoin Whale. Investigasi menunjukkan bahwa dana Bitcoin Whale tersebut berasal dari dompet ereignis.eth di CEX on-chain, yang terikat pada nama domain ENS garrettjin.eth, langsung mengarah ke pengguna platform X @GarrettBullish. Keterkaitan nama domain ENS ini dengan akun media sosial menjadi petunjuk pertama untuk mengidentifikasi Garrett Jin.

Analisis lebih lanjut mengarah pada latar belakang karir Garrett Jin. Laporan menunjukkan bahwa kepemilikan BTC dari whale Bitcoin ini sebagian besar ditarik dari bursa terdesentralisasi sekitar 7 hingga 8 tahun yang lalu. Titik waktu ini sangat bertepatan dengan karir Garrett Jin yang memimpin BitForex. Selama periode 2017-2018, harga Bitcoin relatif lebih rendah (dibandingkan dengan sekarang), eksekutif yang memiliki sumber daya dan keuntungan informasi di dalam bursa, benar-benar memiliki kesempatan untuk mengakumulasi kepemilikan setingkat whale Bitcoin.

Sejarah kontroversi BitForex juga menambah bayangan pada spekulasi identitas ini. Bursa ini pada tahun 2023 disebut oleh Otoritas Jasa Keuangan Jepang karena beroperasi tanpa registrasi, menunjukkan masalah kepatuhan. Pada bulan Februari 2024, terungkap bahwa ada aliran dana sebesar 57 juta dolar dari dompet panas, situs resmi kemudian ditutup dan penarikan dibekukan, memicu kepanikan pengguna. Pada bulan Juli, BitForex secara resmi mengklaim timnya sedang diselidiki oleh polisi di Jiangsu, China, dan menghentikan semua transaksi. Serangkaian kejadian ini membuat orang meragukan: apakah kepemilikan besar dari Whale Bitcoin ini terkait dengan aliran dana BitForex? Apakah ada keterlibatan dalam penyalahgunaan aset pengguna?

Investigasi Eye juga menemukan bahwa Whale Bitcoin telah mentransfer sejumlah besar dana ke alamat deposit di suatu bursa mainstream, menunjukkan adanya hubungan mendalam dengan sistem bursa terpusat. Ini semakin mendukung spekulasi bahwa Whale Bitcoin tersebut mungkin adalah orang dalam bursa. Namun, industri tetap berhati-hati terhadap spekulasi identitas ini. Seorang pemimpin industri saat转发 investigasi Eye menyatakan “tidak yakin akan kebenarannya, berharap ada yang bisa membantu memverifikasi”, dan menekankan bahwa privasi pengguna tidak boleh dilanggar, sebaiknya dilakukan penelitian oleh penyelidik pihak ketiga menggunakan data blockchain publik.

Setelah kejadian terungkap, reaksi Garrett Jin juga cukup mencurigakan. Ia dengan cepat mengubah pengaturan media sosialnya, menghapus @XHash_com (platform staking ETH non-kustodian yang didirikan pada tahun 2024) dari profil X-nya, dan mengganti foto profil, jelas berusaha mengurangi eksposur. Tindakan “tidak ada perak di sini” semacam ini justru membuat komunitas semakin yakin bahwa penyelidikan Eye mungkin telah menyentuh kebenaran. Namun hingga saat ini, Garrett Jin sendiri belum memberikan tanggapan publik terhadap tuduhan ini, dan identitas sebenarnya dari Whale Bitcoin belum bisa dipastikan seratus persen.

Sebuah serangan tepat oleh Whale Bitcoin: 735 juta short order meraih keuntungan 200 juta dolar

Tindakan paling mengejutkan pasar dari paus Bitcoin ini adalah melakukan short order yang sangat tepat sebelum pasar anjlok pada 11 Oktober. Menurut data dari platform Hyperliquid, paus Bitcoin ini membuka short order sebesar $735 juta BTC sebelumnya. Ketika Trump mengumumkan tarif 100% terhadap Cina dan Bitcoin jatuh dari $122.000 menjadi $102.000, short order ini membawa keuntungan luar biasa sekitar $200 juta bagi paus Bitcoin tersebut.

Ketepatan waktu seperti ini memicu keraguan luas tentang insider trading. Bagaimana Whale Bitcoin mengetahui sebelumnya bahwa Trump akan mengumumkan kebijakan tarif? Bagaimana mereka bisa secara akurat menentukan pasar akan runtuh pada saat ini? Trader biasa sulit memprediksi waktu yang tepat dari peristiwa black swan geopolitik hanya dengan mengandalkan analisis teknis dan sentimen pasar. Keberhasilan Whale Bitcoin ini mungkin berasal dari beberapa kemungkinan: pertama, memiliki saluran informasi dalam kebijakan; kedua, memiliki posisi short order besar dalam waktu lama, yang kebetulan menguntungkan dalam peristiwa ini; ketiga, kemampuan analisis makro yang luar biasa memungkinkan mereka untuk menilai bahwa hubungan AS-China memburuk lebih awal.

Apa pun kebenarannya, tindakan ini menunjukkan pengaruh pasar dari pemain tingkat Whale Bitcoin. Short order senilai 735 juta dolar saja sudah cukup untuk mempengaruhi pergerakan pasar, terutama di platform yang relatif kecil seperti Hyperliquid. Ketika pasar mulai turun, pembelian untuk menutupi short order yang besar ini mungkin akan mendukung harga sementara; dan saat membuka short order, jika menggunakan strategi lindung nilai dengan spot, tindakan jual dari Whale Bitcoin itu sendiri akan meningkatkan tekanan jual. Partisipasi pemain berskala seperti ini dalam pasar, tindakan mereka sendiri menjadi faktor yang mempengaruhi harga.

Detail menarik lainnya adalah informasi tambahan dari Lookonchain: dompet yang terhubung dengan Whale Bitcoin tersebut pernah mentransfer 1,31 juta USDC ke alamat deposit suatu lembaga investasi, yang mengisyaratkan bahwa Whale Bitcoin tersebut mungkin memiliki hubungan dengan lingkaran investasi tertentu atau orang dalam industri. Meskipun hubungan ini tidak membentuk bukti yang kuat, mereka memberikan lebih banyak petunjuk untuk dugaan identitas. Jika jaringan hubungan keuangan ini dapat dilacak, mungkin akan mengungkap lebih banyak informasi tentang identitas dan pola operasi nyata Whale Bitcoin.

Pencerahan Pasar dari Fenomena Whale Bitcoin

Peristiwa Garrett Jin tentang Bitcoin Whale memberikan banyak pelajaran bagi pasar cryptocurrency secara keseluruhan. Pertama, ada potensi keuntungan dan risiko bagi orang dalam di bursa terpusat. Jika Garrett Jin memang adalah Whale Bitcoin tersebut, maka kepemilikan besar yang dimilikinya kemungkinan besar terakumulasi selama dia menjabat sebagai eksekutif bursa. Eksekutif bursa memiliki keunggulan informasi, saluran pendanaan, dan kemudahan operasional, yang memberikan mereka keuntungan dalam mengakumulasi kekayaan pribadi yang sulit dijangkau oleh pengguna biasa. Namun, ini juga menimbulkan masalah etika dan hukum: Apakah kepemilikan ini melibatkan konflik kepentingan atau penyalahgunaan?

Kedua adalah pengaruh Bitcoin Whale terhadap pasar. Memiliki 100.000 BTC, setiap operasi besar dari Bitcoin Whale dapat memberikan dampak signifikan pada pasar. Operasi menukar 35.000 BTC menjadi ETH cukup untuk mempengaruhi harga kedua koin dalam jangka pendek. Pendirian dan penutupan short order senilai 735 juta dolar juga akan meninggalkan jejak di pasar. Ini mengingatkan investor biasa bahwa mereka menghadapi bukan hanya fluktuasi acak pasar, tetapi juga strategi operasi pemain tingkat Bitcoin Whale.

Ketiga adalah dualitas transparansi on-chain. Transparansi blockchain memungkinkan detektif seperti Eye untuk melacak aliran dana dan memperkirakan identitas, yang sangat berharga untuk mengungkap potensi perilaku tidak pantas. Namun, pada saat yang sama, transparansi ini juga melanggar privasi, bahkan pemilik kekayaan yang sah mungkin tidak ingin terekspos secara publik. Kasus ini menyoroti ketegangan yang terus ada dalam komunitas cryptocurrency antara transparansi dan privasi.

Akhirnya, ada risiko potensial yang dihadapi oleh pengguna BitForex. Jika kekayaan whale Bitcoin ini memang terkait dengan aliran dana keluar dari BitForex, maka pengguna di bursa tersebut dapat menjadi korban yang sebenarnya. Ketika bursa ditutup dan dana pengguna dibekukan, jika para eksekutif justru menguasai kekayaan pribadi senilai miliaran dolar, ini jelas merupakan pengkhianatan terbesar terhadap kepercayaan pengguna. Kasus ini kembali mengingatkan para investor: jangan menyimpan sejumlah besar dana dalam waktu lama di bursa terpusat, menggunakan dompet dingin untuk penyimpanan mandiri adalah pilihan yang lebih aman.