Seorang hakim Argentina telah mengeluarkan pesanan untuk membekukan aset terkait skandal koin meme Libra, setelah para penyelidik menemukan kemungkinan “pembayaran tidak langsung kepada pejabat publik” dari CEO Kelsier Ventures, Hayden Davis—salah satu orang di balik peluncuran token Solana.
Secara spesifik, Davis telah mentransfer 507.500 USD ke bursa Bitget hanya 42 menit setelah Presiden Javier Milei mengunggah sebuah selfie yang menarik perhatian bersama Davis di media sosial, di mana Milei menyatakan bahwa Davis telah memberikan konsultasi kepadanya tentang blockchain dan AI.
Meskipun belum ada bukti konkret yang menunjukkan bahwa uang ini ditransfer secara langsung kepada Milei atau rekan-rekannya, Kantor Kejaksaan Argentina berpendapat bahwa ini “dapat dianggap sebagai pembayaran tidak langsung kepada pejabat publik,” menurut laporan lokal. Jaksa berargumen bahwa para perantara mungkin telah berfungsi sebagai “jembatan penarikan uang” untuk menyulitkan pelacakan asal usul.
Oleh karena itu, pengadilan telah mengeluarkan pesanan untuk membekukan aset yang terkait dengan Hayden Davis serta dua tersangka perantara, Favio Camilo Rodríguez Blanco dan Orlando Rodolfo Mellino. Misalnya, Blanco diduga telah membantu memindahkan uang tunai melalui brankas hanya beberapa jam setelah Libra runtuh.
Pesanan penyitaan berdasarkan laporan teknis dari Badan Investigasi Keuangan dan Pemulihan Aset Ilegal, bersama dengan Direktorat Pemulihan dan Penyitaan Aset dari Kantor Kejaksaan. Pesanan ini akan berlaku hingga kasus diselesaikan.
Diluncurkan pada bulan Februari, Libra dipromosikan sebagai cara untuk mendukung usaha kecil di Argentina dan diperkenalkan oleh Presiden Milei di media sosial. Token tersebut dengan cepat naik harga mencapai kapitalisasi pasar miliaran USD sebelum anjlok 90% dalam beberapa jam, memaksa Milei menghapus postingan di tengah gelombang kekacauan.
Perusahaan analisis Bubblemaps kemudian mengaitkan aktivitas on-chain LIBRA dengan peluncuran koin meme dari Ibu Negara AS Melania Trump pada bulan Januari—sebuah proyek yang juga penuh kontroversi, naik harga dengan cepat tetapi runtuh dengan cara yang sama.
Bukti on-chain dan wawancara internal yang mengejutkan menunjukkan bahwa koin meme Solana telah menjadi skandal senilai jutaan USD. Dalam pernyataan pers dan tweet, Milei membantah mengetahui tentang proyek tersebut sebelumnya, tetapi orang lain yang terlibat memberikan kesaksian yang berbeda.
Kasus Libra federal di Argentina berlangsung bersamaan dengan kasus di AS, tetapi fokus pada arah penyelidikan yang berbeda. Kasus di AS menargetkan Benjamin Chow, salah satu pendiri Meteora, sebagai otak di baliknya, sementara meremehkan peran Milei.
Sebaliknya, kasus di Argentina berfokus pada peran Davis, para lobbyist Argentina Mauricio Novelli dan Manuel Terrones Godoy, bersama Presiden Milei. Dokumen yang diserahkan ke pengadilan Argentina menunjukkan bahwa tiga bulan sebelum Libra diluncurkan, Novelli dan Milei telah membahas tentang penciptaan proyek “menghasilkan uang dari citra presiden.” Novelli berpendapat bahwa citra Milei adalah “aset pribadi yang khas” dan tidak melanggar hukum etika publik.
Sebuah gugatan class action baru di AS menggambarkan Benjamin Chow sebagai dalang di balik koin meme Libra dan Melania, sekaligus menyatakan bahwa tokoh publik terkenal—Ibu Pertama Melania Trump dan Presiden Milei—tidak bertanggung jawab atas “kejahatan” yang terkait dengan “scam token.” Tuduhan ini diajukan dalam dokumen Hurlock melawan Kelsier Ventures, gugatan tentang penipuan dan organisasi kriminal yang melibatkan Meteora, Chow, dan lainnya.
Gugatan class action di AS juga menuduh Milei dan Melania Trump telah dieksploitasi sebagai “alat untuk melegitimasi” “token scam,” sementara Chow adalah “pusat dari seluruh organisasi,” dengan Davis dan Kelsier Ventures beroperasi berdasarkan arahan darinya.
Sebelumnya, pengadilan AS pernah membekukan 58 juta USD crypto yang terkait dengan Davis dan Chow pada bulan Mei, tetapi jumlah tersebut telah dicabut pada bulan Agustus ketika hakim menyatakan “keraguan” bahwa penggugat akan memenangkan kasus.
Vương Tiễn
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
