Argentina ungkap kasus pencucian uang kripto besar: melibatkan sekitar 1,8 triliun peso, tiga orang ditangkap

PANews 18 Desember 2023, menurut CriptoNoticias, polisi Argentina membongkar sebuah jaringan kriminal yang terlibat dalam pemberian pinjaman melalui dokumen palsu di bank swasta, kemudian mentransfer dana ke platform kripto, menukarnya menjadi aset kripto, dan mentransfernya ke dompet digital, sebagian transaksi disamarkan dengan nama “arbitrase kripto”. Pemerintah mengonfirmasi bahwa jumlah kasus tersebut melebihi sekitar 1,8 triliun peso Argentina () (sekitar @E5@ miliar dolar AS), perusahaan yang menjadi korban terkonsentrasi di bidang pertanian dan industri; pelaku tidak terdaftar di PSAV setempat. Departemen kehakiman melakukan 8 penggeledahan di Buenos Aires, Provinsi Buenos Aires, dan Santa Fe, menangkap 3 orang dan memberitahu 2 orang lainnya, serta menyita uang tunai, perangkat elektronik, dan dokumen terkait.