The U.S. Securities and Exchange Commission telah mengajukan tuduhan sipil terhadap tujuh entitas yang diduga menjalankan penipuan investasi kripto skala besar yang diduga menipu investor ritel lebih dari $14 juta melalui platform perdagangan palsu dan klub investasi online yang menipu.
Menurut pengaduan yang diajukan hari Senin di Pengadilan Distrik AS Colorado, SEC mengklaim bahwa terdakwa mengatur “penipuan kepercayaan investasi” selama satu tahun yang beroperasi antara Januari 2024 dan Januari 2025, sangat bergantung pada iklan media sosial, aplikasi pesan, dan sinyal perdagangan berbasis AI yang dibuat-buat untuk menarik korban.
Bagaimana Penipuan yang Diduga Berjalan
SEC mengatakan skema ini dimulai dengan iklan tertarget di platform media sosial populer, mengundang pengguna untuk bergabung dengan “klub investasi” eksklusif. Korban kemudian diarahkan ke obrolan grup WhatsApp, di mana penipu berpura-pura sebagai trader profesional, pendidik investasi, atau ahli pasar berbasis AI.
Di dalam grup ini, peserta diperlihatkan apa yang disebut SEC sebagai tips investasi dan tangkapan layar kinerja yang dihasilkan AI, yang dirancang untuk mensimulasikan keuntungan konsisten dan membangun kredibilitas. Taktik ini diduga membantu menciptakan kepercayaan dan mendorong korban untuk menginvestasikan jumlah yang semakin besar.
Setelah kepercayaan terbentuk, investor diarahkan untuk membuka dan mendanai akun di tiga platform perdagangan kripto yang diduga:
- Morocoin Tech Corp.
- Berge Blockchain Technology Co., Ltd.
- Cirkor Inc.
Menurut SEC, tidak satupun dari platform ini melakukan aktivitas perdagangan nyata. Sebaliknya, mereka adalah situs web fiktif yang dibuat semata-mata untuk menerima dan menyalahgunakan dana investor.
Izin Palsu, Token Palsu, Kerugian Nyata
Pengaduan tersebut menuduh bahwa platform-platform ini mengklaim secara palsu sebagai layanan perdagangan kripto berizin dan diatur pemerintah. Untuk memperdalam penipuan, terdakwa diduga mempromosikan penawaran token keamanan palsu, yang terkait dengan perusahaan dan proyek yang tidak ada.
Saat investor berusaha menarik dana atau keuntungan, skema ini meningkat. Terdakwa dilaporkan menuntut biaya muka tambahan, pajak, atau “biaya likuiditas”, sebuah tanda bahaya umum dalam penipuan kripto. Korban yang membayar biaya ini tetap tidak dapat mengakses uang mereka, memperbesar kerugian.
SEC mengklaim bahwa setidaknya $14 juta telah disalahgunakan dari investor AS, dengan dana dialihkan ke luar negeri melalui jaringan rekening bank dan dompet kripto, membuat pemulihan menjadi lebih sulit.
Entitas yang Disebutkan dalam Pengaduan SEC
Tujuh terdakwa yang disebutkan dalam pengajuan tersebut meliputi:
- Morocoin Tech Corp.
- Berge Blockchain Technology Co., Ltd.
- Cirkor Inc.
- AI Wealth Inc.
- Lane Wealth Inc.
- AI Investment Education Foundation Ltd.
- Zenith Asset Tech Foundation
SEC menuduh entitas-entitas ini beroperasi secara terkoordinasi, menampilkan diri mereka sebagai pendidik investasi, yayasan, dan platform perdagangan yang sah untuk memberikan skema ini tampak kredibel.
Peringatan SEC: Media Sosial dan Grup Obrolan Adalah Target Utama
Laura D’Allaird, Kepala Unit Teknologi Siber dan Munculnya SEC, mengatakan bahwa kasus ini menyoroti tren yang berkembang dan berbahaya dalam penipuan investasi modern.
Dia memperingatkan bahwa penipu semakin mengeksploitasi algoritma media sosial, aplikasi pesan pribadi, dan pemasaran bertema AI untuk menjangkau investor ritel secara massal, sering kali dengan konsekuensi keuangan yang menghancurkan.
Selain tuduhan, SEC mengeluarkan peringatan investor baru, mendesak masyarakat untuk berhati-hati terhadap:
- Nasihat investasi yang ditawarkan di grup obrolan
- Klaim pengembalian yang dijamin atau konsisten
- Platform yang memerlukan biaya tambahan untuk membuka penarikan
- Strategi perdagangan “berbasis AI” yang tidak dapat diverifikasi secara independen
Lembaga ini menyarankan investor untuk memverifikasi latar belakang dan status pendaftaran siapa pun yang menawarkan investasi menggunakan sumber resmi seperti Investor.gov, dan untuk bersikap skeptis terhadap peluang yang tidak diminta yang dipromosikan melalui WhatsApp, Telegram, atau media sosial.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
