Kamboja Tiongkok Times melaporkan bahwa pendiri Kelompok Pangeran Chen Zhi telah ditangkap dan diusir kembali ke China, AS sebelumnya telah menyita Bitcoin senilai 14 miliar dolar. Otoritas pemeriksa Taiwan secara bersamaan meminta penahanan penanggung jawab water house di Taiwan, dan menyelidiki arus keuangan ilegal setinggi 4,5 miliar Yuan.
Media China: Pendiri Kelompok Pangeran Chen Zhi Ditangkap dan Diusir Kembali ke China
Kasus pencucian uang dan penipuan Kelompok Pangeran yang menarik perhatian di Taiwan akhirnya menunjukkan kemajuan besar! Menurut laporan Kamboja Tiongkok Times kemarin malam (1/7), pendiri dan ketua Kelompok Pangeran Chen Zhi telah ditangkap di Kamboja dan diekstradisi kembali ke China kemarin, saat ini sedang menjalani investigasi departemen terkait.
Departemen Kehakiman AS tahun lalu menuduh Chen Zhi warga negara China dan Kelompok Pangeran merencanakan penipuan skala besar di Kamboja, mencuri miliaran dolar aset kripto dari korban global.
Saat ini AS telah sita Bitcoin senilai lebih dari 14 miliar dolar yang diduga terkait dengan Chen Zhi. Departemen terkait AS menggambarkan, ini adalah kasus penyitaan aset kripto terbesar dalam sejarah Amerika.
Sumber gambar: Siaran pers Kelompok Pangeran Pendiri dan ketua Kelompok Pangeran Chen Zhi
Eksekutif Kelompok Pangeran di Taiwan Diminta Penahanan, Kepala Water House Kripto Pertama Juga Ditangkap
Skala kejahatan Kelompok Pangeran juga meluas ke Taiwan. Pemeriksa dan polisi dalam penyelidikan****menemukan, Kelompok Pangeran diduga menggunakan Taiwan sebagai stasiun relai pencucian uang, dengan dana ilegal yang mengalir masuk mencapai 4,5 miliar Yuan Taiwan. Tahun lalu telah disita termasuk villa mewah “Heping Duyuan”, beberapa mobil super sport dan sejumlah besar uang tunai, dan meminta penahanan lebih dari 4 eksekutif Tianxu di Taiwan.
Laporan terkait:
Kasus pencucian uang Kelompok Pangeran Taiwan sita 4,5 miliar! Asisten Tianxu 150.000 jaminan, kepala SDM dan operator diminta penahanan
Pada 5 Januari tahun ini, Pemeriksaan Utara untuk pertama kalinya menemukan “water house” aset kripto yang didirikan sendiri oleh ketua kelompok Chen Zhi di Taiwan. Menurut laporan United News Network, pemeriksa melakukan tindakan penangkapan, membawa penanggung jawab water house Chen Wei Zhi, serta saudara sekandung Chen Wei Xiang yang membuka “Cigar Vie” di Xinyi District kembali untuk investigasi.
Pemeriksa menentukan, Chen Wei Zhi adalah tokoh kunci dalam menangani arus keuangan ilegal Kelompok Pangeran, dan memiliki risiko bukti kolaborasi, pemusnahan bukti dan pelarian, segera mengajukan permohonan ke pengadilan untuk penahanan larangan bertemu, seluruh kasus telah didengarkan persidangan pada 6 Januari.
Kelompok Pangeran Menyewa Pengacara Lintas Laut untuk Melawan Balik, Universitas Terkenal Singapura Terburu-buru Memotong Hubungan
Sebelum Chen Zhi ditangkap, Kelompok Pangeran pernah merilis pernyataan menyangkal tuduhan, menekankan bahwa laporan terkait tidak akurat, dan menyatakan telah menyewa firma hukum terkenal New York Boies Schiller Flexner untuk membentuk tim pertahanan menghadapi masalah.
Sumber gambar: Siaran pers Kelompok Pangeran Sebelum Chen Zhi ditangkap, Kelompok Pangeran merilis pernyataan menyangkal tuduhan, dan menekankan laporan terkait tidak akurat
Selain itu, laporan Straits Times melaporkan, Universitas Nasional Singapura dan Universitas Teknologi Nanyang pernah berkolaborasi dengan Kelompok Pangeran, mengatur kunjungan pelajar ke Kamboja untuk lawatan perusahaan. Untuk ini, kedua universitas puncak Asia sama-sama keluar untuk menegaskan pernah ada program kunjungan, tetapi keduanya menekankan saat ini tidak memiliki hubungan kerja sama apa pun dengan kelompok tersebut.
Laporan terkait:
Kelompok Pangeran: Kami tidak melakukan penipuan dengan Chen Zhi! Media asing kembali mengungkap universitas Singapura pernah berkolaborasi berkunjung ke Kamboja
Kasus Pencucian Uang Kelompok Pangeran, Tidak Terduga Memicu Perselisihan Kasus Roadside Mine Pool China-AS
Kasus ini juga tidak terduga memicu episode keberhasilan aset digital China-AS. Institusi keamanan siber tingkat negara China “Pusat Manajemen Darurat Virus Komputer Nasional” sebelumnya menuduh, pemerintah AS memimpin aksi peretas, mencuri sekitar 127.000 Bitcoin dari Roadside Pool (LuBian Pool), kemudian menguasai aset ini atas nama penyitaan yudisial.
AS bersikeras bahwa ini adalah penyitaan hasil penipuan yang sah menurut hukum, tetapi laporan China mengkritik tindakan ini sama dengan “mengambil kasar-kasar”, dan percaya bahwa Amerika Serikat menguasai aset tanpa melalui bantuan yudisial, melanggar prinsip hukum internasional.
Batch Bitcoin yang sangat berharga ini, kini telah berkembang dari sekadar hasil kejahatan murni, menjadi senjata dalam permainan timbal-balik antara negara besar China-AS dalam bidang keuangan digital.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
