Pengadilan Menengah Shanghai, Tiongkok: Hanya memiliki mata uang secara pribadi dan melakukan perdagangan mata uang biasanya tidak dianggap sebagai kejahatan pengelolaan ilegal

BlockBeats Pesan, 1 Januari 8, oleh Asosiasi Studi Hukum Pidana Tiongkok, Pengadilan Tinggi Shanghai, dan Pengadilan Menengah Shanghai bersama Fakultas Hukum Universitas Rakyat Tiongkok menyelenggarakan seminar tentang peradilan pidana, dengan fokus pada tema 「Pengaturan Hukum yang Seragam dalam Kasus Kejahatan terkait Cryptocurrency Virtual」, isi diskusi dirangkum sebagai berikut:

Dalam penentuan 「pengetahuan subjektif」 dalam kejahatan pencucian uang terkait cryptocurrency virtual, harus dilakukan penilaian komprehensif terhadap pengetahuan subjektif dalam kejahatan pencucian uang cryptocurrency virtual, untuk mencegah penjatuhan hukuman berdasarkan fakta objektif.

Jenis tindakan dan standar penyelesaian kejahatan pencucian uang terkait cryptocurrency virtual, pertama, harus memahami dengan tepat esensi kejahatan 「menyamarkan, menyembunyikan sumber dan sifat dari hasil kejahatan dan keuntungan」; kedua, tindakan menyamarkan dan menyembunyikan hasil kejahatan dan keuntungan yang dilakukan sesuai dengan unsur-unsur kejahatan pencucian uang, yaitu termasuk kejahatan yang telah selesai; ketiga, secara hukum harus memberantas kejahatan pencucian uang secara tegas, dan dengan tegas menjaga keamanan keuangan negara.

Dalam penentuan kejahatan usaha ilegal terkait cryptocurrency virtual, jika tindakan tidak memiliki ciri-ciri usaha, hanya berupa kepemilikan dan perdagangan pribadi, biasanya tidak dianggap sebagai kejahatan usaha ilegal. Tetapi jika diketahui bahwa orang tersebut secara sadar membeli dan menjual secara ilegal atau secara terselubung memperdagangkan valuta asing, dan tetap membantu melalui pertukaran cryptocurrency virtual, dan situasinya serius, harus diakui sebagai rekan pelaku kejahatan usaha ilegal.