Tether telah mengambil langkah berani lain dalam perjuangannya melawan kejahatan terkait kripto. Dalam satu operasi, perusahaan membekukan $182 juta nilai stablecoin yang dipegang di lima dompet berbasis TRON. Menurut penyelidikan, alamat-alamat tersebut terlibat dalam aktivitas mencurigakan dan kemungkinan ilegal — termasuk penipuan kepercayaan dan serangan terhadap dompet pribadi.
Lima Dompet Diblacklist dalam Satu Transaksi
Semua dana dibekukan dalam satu transaksi cepat, dengan alamat-alamat tersebut segera ditambahkan ke daftar hitam Tether. Langkah ini mengirim pesan yang jelas: USDT sedang diawasi secara ketat, dan setiap penyalahgunaan akan ditindaklanjuti.
Lebih dari $3,3 Miliar Dibekukan Hingga Saat Ini
Sejak 2023, Tether telah membekukan lebih dari $3,3 miliar dalam stablecoin. Kebanyakan dari ini berada di jaringan Ethereum (lebih dari $1,5 miliar), tetapi TRON semakin menjadi target para penipu. Saat ini, lebih dari 7.200 alamat masuk dalam daftar hitam.
Penipuan, Kurangnya KYC, dan Keterkaitan dengan Iran
Beberapa dompet yang dibekukan dilaporkan terkait dengan pengguna tanpa identitas terverifikasi (KYC) atau entitas yang beroperasi dari Iran, menimbulkan kekhawatiran regulasi. Membekukan alamat-alamat tersebut tetap menjadi salah satu alat yang paling efektif melawan penipuan dan pencucian uang.
Unit Kejahatan Keuangan T2 dalam Kemitraan dengan TRON
Pada tahun 2024, Tether mendirikan Unit Kejahatan Keuangan T2, sebuah satuan tugas yang dibentuk bekerja sama dengan TRON untuk melacak dan memblokir aliran dana ilegal. Satuan ini telah mengidentifikasi lebih dari $300 juta dalam transaksi mencurigakan.
Jaringan TRON Tumbuh Meski Ada Risiko
Jaringan TRON kini menampung lebih dari 82 miliar token USDT. Transaksi biasanya dilakukan sesuai jam perdagangan Asia, dan sebagian besar transfer berasal dari dompet yang memegang kurang dari 100 USDT. Rata-rata transaksi berkisar antara $100 dan $1.000.
Pembayaran P2P dan Risiko Penipuan
USDT berbasis TRON tetap menjadi alat populer untuk pembayaran peer-to-peer, tetapi juga banyak digunakan di pasar gelap yang menipu. Hanya sebagian kecil dana yang dicuri yang dapat dipulihkan, karena dana tersebut dengan cepat tersebar di ratusan dompet kecil.
#Tether , #Tron , #USDT , #Stablecoins , #defi
Tetap selangkah di depan – ikuti profil kami dan tetap informasikan tentang segala hal penting di dunia cryptocurrency!
Perhatian:
,Informasi dan pandangan yang disajikan dalam artikel ini hanya untuk tujuan edukasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat investasi dalam situasi apapun. Isi dari halaman ini tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau bentuk nasihat lainnya. Kami memperingatkan bahwa berinvestasi dalam cryptocurrency bisa berisiko dan dapat menyebabkan kerugian keuangan.“
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
CEO Tether：USDT telah melayani lebih dari 550 juta pengguna pasar berkembang di seluruh dunia, dengan penyebar terbesar tunggal kurang dari 5%
CEO Tether Paolo Ardoino mengumumkan data yang menunjukkan bahwa dalam 12 bulan terakhir, pengirim terbesar tunggal USDT menyumbang 4,97% dari total pengiriman, jauh lebih rendah dibandingkan stablecoin lain yang mencapai 23,34%. Dia menunjukkan bahwa USDT terutama melayani kelompok yang diabaikan oleh keuangan tradisional, saat ini lebih dari 550 juta pengguna di pasar berkembang global bergantung pada USDT.
GateNews1jam yang lalu
USDC mengungguli Tether saat volume perdagangan stablecoin mencapai rekor tertinggi 1,8 triliun dolar
Volume perdagangan stablecoin mencapai level tertinggi sepanjang masa, dengan USDC dari Circle mengungguli USDt dari Tether, menurut data terbaru yang diumumkan.
USDC terus mengungguli USDt dalam volume perdagangan
Menurut data dari Allium, total volume perdagangan stablecoin mencapai 1,8 triliun USD pada bulan Februari, t
TapChiBitcoin10jam yang lalu
Perusahaan pembayaran blockchain Utexo menyelesaikan pendanaan tahap awal sebesar 7,5 juta dolar AS, dipimpin oleh Tether dan lainnya
Utexo mengumumkan penyelesaian pendanaan tahap awal sebesar 7,5 juta dolar AS yang dipimpin dan didukung oleh beberapa lembaga. Perusahaan ini mengintegrasikan Bitcoin, jaringan Lightning, dan protokol RGB untuk menyediakan akses API tunggal bagi penyedia layanan pembayaran, memungkinkan penyelesaian USDT secara instan, serta memiliki fitur biaya transaksi yang dapat diprediksi dan penyelesaian yang cepat.
GateNews20jam yang lalu
Tether Dukung Eight Sleep dalam Kesepakatan Teknologi Kesehatan sebesar $1,5Miliar
Tether Investments berinvestasi di Eight Sleep untuk membangun alat kecerdasan kesehatan berbasis AI menggunakan wawasan data tidur dan pemulihan.
Eight Sleep akan mengintegrasikan arsitektur AI tepi QVAC dari Tether untuk memproses data tidur dan kesehatan secara langsung di perangkat.
Tether Investments memperluas ke bidang kesehatan
CryptoFrontNews21jam yang lalu
USDC mengungguli Tether saat transfer stablecoin mencapai rekor tertinggi $1,8T
Stablecoins sedang menghadirkan lonjakan likuiditas yang belum pernah terlihat dalam siklus terakhir, dengan Februari menandai rekor aktivitas transfer di blockchain dan menandakan pergeseran dalam cara modal bergerak melalui pasar kripto. Data Allium menunjukkan total transfer stablecoin meningkat menjadi $1.8 triliun pada bulan Februari, menegaskan sebuah
CryptoBreaking23jam yang lalu
Pembayaran Bitcoin Meluas Saat Utexo Mengamankan Dana $7.5M dari Tether
Utexo telah mengamankan dana sebesar $7.5 juta untuk memungkinkan penyelesaian USDT langsung di jaringan Bitcoin, mengurangi ketergantungan pada jembatan dan meningkatkan efisiensi pembayaran. Investasi Tether menandakan potensi pasar yang kuat bagi Bitcoin sebagai platform pembayaran stablecoin.
Coinfomania03-07 08:13
