Pengusaha industri bioteknologi domestik menggadaikan properti dan berinvestasi dalam mata uang kripto Eropa dan India, mengalami penipuan investasi online sebesar 59 juta dolar Taiwan

Media domestik melaporkan bahwa seorang pemilik industri bioteknologi di New Taipei City secara keliru percaya pada investasi mata uang virtual di internet. Dalam beberapa bulan saja, ia tidak hanya menginvestasikan seluruh dana di akunnya, tetapi juga menggadaikan rumah miliknya setelah dipancing oleh kelompok penipuan, dan akhirnya kehilangan sekitar 59 juta yuan. Polisi menelusuri jejak, baru-baru ini membongkar jaringan penipuan yang berpusat pada penipuan dengan menggunakan notaris palsu dan pengemudi, menangkap total 17 tersangka termasuk agen tanah, dan sedang menyelidiki lebih jauh pusat penipuan dan aliran dana utama di baliknya.

Dari iklan online hingga grup investasi, keuntungan palsu terus memancing peningkatan investasi

Menurut penyelidikan polisi, pemilik perusahaan bioteknologi ini pada Agustus 2024 berhubungan dengan kelompok penipuan melalui iklan investasi online, kemudian diajak bergabung ke dalam komunitas investasi mata uang virtual yang mengklaim “pengembalian tinggi, risiko rendah”, dan diminta mengunduh aplikasi investasi tertentu untuk dioperasikan.

Platform tersebut awalnya sengaja menampilkan keuntungan di muka, dan terus mendorong korban untuk menambah investasi, bahkan menawarkan “dengan target tertentu, dapat menikmati pengembalian dua kali lipat” sebagai daya tarik, sehingga korban terus mentransfer uang dan membeli koin. Seiring dengan meningkatnya jumlah dana yang diinvestasikan, pemilik tersebut secara bertahap menginvestasikan seluruh dana yang dimilikinya.

Dana habis, kelompok penipuan kembali memancing gadai properti untuk pencairan

Setelah uang korban hampir habis, kelompok penipuan tidak berhenti, malah menyarankan agar mereka menggunakan properti sebagai jaminan, mengklaim dapat mengatur notaris profesional untuk membantu mengurus pinjaman gadai properti, agar mereka bisa terus berpartisipasi dalam investasi dengan pengembalian tinggi.

Di bawah pengaturan kelompok penipuan, pemilik industri bioteknologi ini menggadaikan salah satu properti miliknya di New Taipei City, meminjam sekitar 7 juta yuan dalam bentuk tunai, dan menyerahkan uang tersebut kepada pengemudi yang datang untuk mengambilnya. Beruntung, semua dana yang digunakan adalah aset pribadi, dan tidak menyalahgunakan rekening perusahaan, sehingga operasional perusahaan tetap berjalan normal.

Polisi membongkar kelompok notaris palsu, 17 orang ditangkap

Korban melapor ke polisi setelah menyadari adanya kejanggalan dalam investasi pada Januari tahun lalu. Karena kerugian telah melebihi 50 juta yuan, Biro Penegakan Hukum Kriminal langsung menjadikan kasus ini sebagai proyek penipuan besar, dan membentuk tim khusus yang melakukan penyelidikan selama beberapa bulan terhadap aliran dana dan data properti.

Tim khusus menargetkan seorang agen tanah bernama Su berusia 51 tahun, yang dianggap sebagai salah satu anggota inti dari kelompok notaris palsu. Pada Oktober tahun lalu, polisi melakukan operasi dan menangkap secara berturut-turut notaris, pemberi dana, dan pengemudi, total 17 orang, serta menyita kontrak kemitraan, surat promes, dan dokumen pengaturan hak gadai properti sebagai bukti.

Setelah pemeriksaan, jaksa memutuskan agar tersangka Su, tersangka Xiao, dan pemberi dana Zhou masing-masing membayar jaminan sebesar 300.000 yuan. Saat ini, polisi terus menyelidiki pusat penipuan di balik layar dan pemberi dana utama yang mengendalikan operasi, untuk mengungkap seluruh jaringan aliran dana penipuan tersebut.

Artikel ini berjudul “Pemilik industri bioteknologi domestik gadai properti dan mata uang kripto Eropa dan India, menjadi korban penipuan investasi online sebesar 59 juta yuan Taiwan” pertama kali muncul di Chain News ABMedia.