Polisi mengungkap jalur penipuan baru, pencairan emas yang digabungkan dengan peredaran mata uang virtual membentuk siklus pencucian uang

ChainCatcher Pesan, polisi mengingatkan bahwa menjelang puncak konsumsi emas akhir tahun muncul penipuan baru berupa “penarikan tunai offline + penipuan online”. Korban yang membeli emas di toko emas dan mengirimkannya ke lokasi yang ditentukan, kemudian penipu akan mengirimkan “pengemudi” yang menyamar untuk mengambil paket dari kurir. Beberapa “pengemudi” secara bergantian membawa emas ke toko pembeli kembali dan menjualnya, lalu uang tunai dikirim ke tempat yang ditentukan oleh penipu. Beberapa penipu juga akan meminta “pengemudi” untuk mencari pedagang koin agar menukarkan emas menjadi mata uang virtual, kemudian mengisi ke akun yang ditentukan dan menggunakan teknologi blockchain untuk memungkinkan mata uang virtual beredar dan digunakan di seluruh dunia. Setelah berhasil, penipu mencapai tujuan menipu emas dan mencuci uang.