Jaringan Pencucian Uang Tiongkok Mengalirkan $16,1 Miliar dalam Kripto pada 2025

Pada tahun 2025, jaringan pencucian uang berbahasa Mandarin memproses $16,1 miliar dalam crypto ilegal, hampir 20% dari ekonomi bawah tanah global.

Saluran Telegram sebagai Pusat Pencucian Uang

Jaringan pencucian uang berbahasa Mandarin memfasilitasi sekitar $16,1 miliar dana ilegal melalui transaksi cryptocurrency pada tahun 2025, menurut laporan baru dari perusahaan analitik blockchain Chainalysis. Studi tersebut menemukan bahwa jaringan ini — yang dikenal sebagai CMLNs — menyumbang hampir 20% dari ekonomi crypto ilegal global, yang dinilai Chainalysis lebih dari $82 miliar tahun lalu.

CMLNs beroperasi sebagian besar melalui platform jaminan Telegram, di mana pencuci uang mengiklankan layanan dengan foto uang tunai dan testimoni dari klien. Saluran ini berfungsi sebagai sistem escrow informal, menghubungkan penjual dengan pembeli sekaligus memfasilitasi transaksi ilegal. Perusahaan analitik blockchain mencatat bahwa selain pencucian uang, platform ini juga menjadi tempat operasi perdagangan manusia dan penjualan antena satelit Starlink ke pusat penipuan di Asia Tenggara.

Andrew Fierman, Kepala Intelijen Keamanan Nasional di Chainalysis, mengatakan bahwa jaringan ini melayani kelompok kejahatan terorganisir dan aktor negara yang diberi sanksi.

“Kami telah melihat segala hal mulai dari uang Korea Utara dan peretasan terkait DPRK yang melalui saluran ini hingga berbagai aktivitas ilegal lainnya,” kata Fierman kepada CNBC.

Profesor Kriminologi Mark Button dari University of Portsmouth menekankan skala operasi tersebut:

“Ini adalah organisasi yang sangat besar dan memiliki sumber daya yang cukup. Ini bukan seperti beberapa kriminal yang beroperasi dari sebuah flat di belakang rumah.”

Menurut CNBC, laporan tersebut menguraikan enam teknik pencucian uang, dengan ketergantungan besar pada stablecoin seperti USDT dan USDC. Fierman menjelaskan bahwa pelaku kejahatan lebih memilih stablecoin karena likuiditas, anonimitas, dan volatilitasnya yang rendah.

Baca juga: Phishing AI, Rantai Pasokan, dan Kehilangan $3,5 Miliar — Brutalnya Crypto di 2025

Kasino dan Front Kejahatan

Button menambahkan bahwa banyak kelompok juga mencuci dana melalui kasino, dengan menaikkan angka pendapatan untuk menyamarkan hasil kejahatan. Laporan PBB tahun 2024 menyoroti peran yang semakin besar dari Asia Tenggara sebagai pusat kasino berlisensi dan tidak berlisensi yang terkait dengan kejahatan terorganisir.

Meskipun sebagian besar jaringan berkomunikasi dalam bahasa Mandarin, banyak transaksi berasal dari Kamboja dan Myanmar, di mana sindikat menjalankan pusat penipuan yang rumit. China, yang melakukan penindakan keras terhadap perdagangan cryptocurrency pada 2021, telah secara agresif mengejar penipuan. Baru-baru ini, media pemerintah melaporkan bahwa 11 anggota sindikat yang berbasis di Myanmar dieksekusi atas tuduhan termasuk pembunuhan, penipuan, dan operasi kasino ilegal.

Namun, hukum yang lebih lemah dan korupsi di Asia Tenggara memungkinkan kelompok China untuk memindahkan lokasi dan melanjutkan operasi. Chainalysis memperkirakan bahwa CMLNs mencuci sekitar $44 juta per hari pada tahun 2025. Meskipun ada upaya penegakan hukum, Fierman memperingatkan bahwa jaringan ini tetap sangat adaptif:

“Inilah cara aktor ilegal beroperasi. Mereka berkembang, dan begitu satu terdeteksi, mereka melompat ke jalur lain.”

FAQ 💡

• Apa itu CMLNs? Jaringan pencucian uang berbahasa Mandarin (CMLNs) memindahkan $16,1 miliar dalam crypto ilegal pada 2025, hampir 20% dari volume kejahatan global.
• Di mana mereka beroperasi? Sebagian besar aktivitas berlangsung melalui saluran escrow Telegram, dengan pusat di Kamboja dan Myanmar yang melayani penipuan di Asia Tenggara.
• Siapa yang menggunakan jaringan ini? Chainalysis mengatakan bahwa kelompok kejahatan terorganisir dan aktor negara yang diberi sanksi, termasuk peretas terkait DPRK, bergantung pada CMLNs.
• Bagaimana mereka mencuci dana? Pelaku kejahatan lebih menyukai stablecoin seperti USDT/USDC dan kasino di Asia Tenggara untuk menyamarkan hasil dan menjaga nilai.