Pengadilan Seattle Menjatuhkan Hukuman Mantan CFO atas Perjudian $35M Cryptocurrency yang Tidak Sah

Nevin Shetty, mantan eksekutif senior startup Fabric, telah dijatuhi hukuman dua tahun penjara karena skema penipuan kawat sebesar $35 juta yang melibatkan perjudian cryptocurrency berisiko tinggi.

Bisnis Samping Rahasia

Upaya mantan kepala keuangan (CFO) untuk mengubah kas perusahaan menjadi “ladang hasil” cryptocurrency pribadi berakhir dengan hukuman penjara federal. Nevin Shetty, pria berusia 42 tahun dan mantan CFO Fabric, unicorn e-commerce dari Seattle, dijatuhi hukuman 5 Maret selama dua tahun penjara karena penipuan kawat setelah secara diam-diam mengalirkan $35 juta ke dalam skema keuangan terdesentralisasi (DeFi) yang runtuh kurang dari sebulan.

Menurut siaran pers dari Kantor Jaksa AS, Shetty membantu menyusun kebijakan investasi yang ketat dan konservatif untuk ratusan juta dolar modal ventura perusahaan. Namun, pada awal 2022, Shetty meluncurkan bisnis sampingan bernama HighTower Treasury. Jaksa mengatakan bahwa rencana Shetty adalah arbitrase crypto klasik.

Setelah memindahkan $35.000.100 dari kas Fabric ke HighTower, Shetty mengalirkan dana tersebut ke protokol pinjaman DeFi—khususnya ekosistem Terra/Luna—yang saat itu menawarkan hasil persentase tahunan sebesar 20% atau lebih. Shetty berencana membayar Fabric pengembalian “aman” sebesar 6% sambil menyimpan surplus 14% untuk dirinya dan pasangannya.

Dalam 30 hari pertama, skema ini tampaknya berhasil, menghasilkan keuntungan pribadi sekitar $133.000. Namun, perjudian ini berubah menjadi mimpi buruk pada Mei 2022 ketika stablecoin TerraUSD (UST) kehilangan kait, memicu kerugian sebesar $40 miliar. Dalam beberapa hari, kas Fabric sebesar $35 juta yang dimiliki Shetty turun nilainya hampir menjadi nol.

“Kerugian ini memiliki dampak yang signifikan dan parah terhadap perusahaan,” kata Hakim Distrik AS Tana Lin saat menjatuhkan hukuman. “Tindakan Anda menyebabkan kekacauan total dalam kehidupan 60 orang (yang di-PHK) … Anda hampir membuat perusahaan bangkrut … Anda bermain dengan uang yang bukan milik Anda.”

Lubang keuangan yang ditinggalkan oleh taruhan crypto yang gagal memaksa Fabric untuk memberhentikan 60 karyawan, poin yang ditekankan jaksa sebagai “kerusakan yang tidak dapat diubah” yang disebabkan oleh keserakahan Shetty.

Meskipun pembela berargumen bahwa Shetty hanya melakukan “investasi tanpa izin” dan bukan melakukan penipuan, juri memutuskan bahwa “jaring kebohongannya”—termasuk menyembunyikan transfer dari dewan dan eksekutif lain—merupakan kegiatan kriminal.

“Dia memilih protokol pinjaman DeFi dengan hasil tinggi yang menjanjikan pengembalian 20%,” kata Asisten Jaksa AS pertama Charles Neil Floyd. “Kebohongannya tidak menipu juri.”

Kasus Shetty menandai salah satu hukuman pidana paling signifikan terkait penyalahgunaan kas perusahaan dan sektor DeFi yang volatil hingga saat ini.

FAQ ❓

• Apa yang dihukum Nevin Shetty? Dia dijatuhi hukuman dua tahun penjara karena penipuan kawat setelah menyalahgunakan $35 juta dari majikannya.
• Bagaimana Shetty berusaha mendapatkan keuntungan dari dana perusahaan? Dia mengalirkan uang ke skema pertanian hasil cryptocurrency pribadi melalui bisnis sampingan bernama HighTower Treasury.
• Apa hasil dari strategi investasi Shetty? Strategi tersebut runtuh ketika stablecoin TerraUSD kehilangan kait, menyebabkan kerugian hampir total dari dana yang diinvestasikan.
• Dampak apa yang ditimbulkan oleh tindakan Shetty terhadap perusahaan? Fabric terpaksa memberhentikan 60 karyawan karena kekacauan keuangan yang disebabkan oleh kegiatan penipuan Shetty.