Tindakan Penegakan Hukum

Pengadilan federal memutuskan bahwa Uniswap tidak bertanggung jawab atas token penipuan yang diperdagangkan oleh penerbit pihak ketiga. Hakim tidak menemukan bukti bahwa Uniswap mengetahui penipuan atau membantu skema penipuan. Gugatan class action selama empat tahun berakhir dengan

Pesan ChainCatcher, Perdana Menteri Sanae Takaichi telah memposting di platform sosial X, membantah adanya hubungan dengan token tersebut, dan kantor perdana menteri juga mengeluarkan pernyataan bahwa "tidak memberikan izin apapun".

Mantan petugas polisi Los Angeles, Eric Halem, dinyatakan bersalah karena bersama rekannya menculik dan merampok seorang remaja yang memiliki Bitcoin senilai sekitar 350.000 dolar AS. Kasus ini menyoroti risiko mata uang kripto dalam kejahatan dan mengingatkan investor untuk melindungi aset digital dari perampokan dan penipuan. Vonis akan dijatuhkan pada 31 Maret.

Otoritas pajak Korea Selatan secara tak terduga membocorkan frase pemulihan dompet cryptocurrency dari seorang tersangka penggelapan pajak, yang menyebabkan aset digital senilai sekitar 5 juta dolar AS dicuri. Para ahli menunjukkan bahwa pemerintah memiliki celah dalam pengelolaan aset digital, kejadian ini memicu perhatian terhadap keamanan cryptocurrency dan kemampuan pengawasan pemerintah.

Industri pasar prediksi di Amerika Serikat menghadapi tekanan politik dan regulasi, dengan aliansi yang dipimpin oleh anggota DPR Mick Mulvaney menyerukan penegakan hukum yang lebih ketat, membatasi ekspansi pasar, dan menegaskan bahwa pasar prediksi pada dasarnya adalah perjudian yang harus mematuhi hukum terkait. Selain itu, beberapa anggota DPR mendorong langkah-langkah regulasi yang lebih ketat, terutama terhadap beberapa acara prediksi yang kontroversial. Industri pasar prediksi pun aktif melawan, berpendapat bahwa regulasi saat ini harus diawasi oleh CFTC, dan industri ini masih berkembang pesat, serta sedang mengeksplorasi model produk baru untuk memperluas pengaruh pasar.

Perdana Menteri Jepang, Takashi Sanae, dengan tegas membantah keterlibatannya dalam penerbitan mata uang kripto bernama SANAE TOKEN, yang dipromosikan atas namanya dan menyebabkan kepanikan di masyarakat. Laporan terbaru menunjukkan bahwa harga koin tersebut jatuh lebih dari 50%. Penerbit menganggap koin ini mendorong partisipasi politik, tetapi tanpa izin dari pemerintah, sehingga dikritik oleh masyarakat dan menimbulkan masalah hukum. Investor harus meningkatkan kewaspadaan dan menghindari penipuan keuangan.

Departemen Kehakiman Amerika Serikat mengajukan gugatan terhadap pendiri Paxful, Ray Youssef, dengan tuduhan pelanggaran undang-undang anti pencucian uang dan pengiriman uang tanpa izin. Perusahaan Paxful telah mengaku bersalah dan membayar denda sebesar 4 juta dolar AS, Youssef menegaskan bahwa dirinya tidak bersalah. Kasus ini juga melibatkan platform Backpage, yang menjadi fokus utama dan mengungkap pentingnya masalah kepatuhan cryptocurrency.

Hakim federal New York menolak gugatan class action terhadap Uniswap, memutuskan bahwa pengembang kontrak pintar sumber terbuka tidak bertanggung jawab atas token penipuan pihak ketiga, ini menetapkan preseden hukum bagi industri DeFi. Hakim menegaskan bahwa Uniswap seperti alat netral, pengembang dan tindakan ilegal harus dipisahkan secara jelas. Putusan ini memberikan perlindungan hukum bagi perangkat lunak sumber terbuka, mendorong pengguna untuk melakukan penilaian risiko sendiri.

Pengadilan Distrik Selatan New York menolak gugatan class action terhadap Uniswap Labs, dengan menyatakan bahwa penggugat gagal secara wajar untuk menuduh bahwa terdakwa mengetahui penipuan atau melanggar undang-undang perlindungan konsumen, menegaskan bahwa pengembang sumber terbuka tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan pihak ketiga. Putusan ini memberikan perlindungan hukum bagi pengembang DeFi, menunjukkan batasan yang jelas dalam penentuan tanggung jawab atas penipuan.

Pihak berwenang di Boston, Amerika Serikat, mengajukan gugatan terhadap sebuah kasus penipuan kencan cryptocurrency, di mana korban ditipu oleh penipu bernama "Linda Brown" melalui aplikasi kencan dan kehilangan 327.829,72 USDT (Tether). Kasus ini sesuai dengan pola penipuan "killing pig" (殺豬盤), di mana penipu pertama-tama membangun kepercayaan emosional lalu menipu korban untuk berinvestasi. USDT karena stabilitas dan anonimitasnya menjadi alat utama dalam penipuan dana, menunjukkan tingkat keparahan dan tantangan penegakan hukum terhadap penipuan cryptocurrency saat ini.

Ketua CFTC Michael Selig mengumumkan penunjukan David Miller sebagai kepala departemen penegakan hukum, yang memiliki pengalaman luas dalam kasus aset digital. Dalam pengangkatan ini, CFTC sedang bersiap untuk meningkatkan pengawasan terhadap industri mata uang kripto, dan Miller akan fokus pada pemberantasan penipuan dan manipulasi.

Jaksa federal Massachusetts mengajukan gugatan, mencari pengembalian 327.829,72 USDT, terkait penipuan cryptocurrency melalui aplikasi kencan. Tersangka menggunakan identitas palsu "Linda Brown" untuk menipu korban agar berinvestasi, dan korban menyadari penipuan setelah gagal menarik dana. Kasus ini mencerminkan peningkatan kewaspadaan otoritas regulasi AS terhadap penipuan crypto yang berhubungan dengan asmara.

Jaksa AS sedang berusaha menyita hampir $328K yang terkait dengan penipuan asmara kripto di mana seorang penduduk Massachusetts ditipu untuk berinvestasi dalam peluang cryptocurrency palsu. Dana tersebut dilacak melalui berbagai dompet sebelum dikonversi menjadi Tether (USDT).

CFTC menunjuk David Miller, seorang pengacara pembela kripto, untuk memimpin divisi penegakannya di tengah pemangkasan staf yang signifikan. Sambil fokus pada penipuan dan manipulasi, badan tersebut bertujuan memperluas peran regulasinya di pasar kripto dan prediksi.

Pesan ChainCatcher, menurut Reuters melaporkan bahwa Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC) pada hari Senin mengumumkan bahwa mantan jaksa David Miller akan menjadi pejabat penegak hukum utama di lembaga tersebut. Langkah ini dilakukan saat CFTC bersiap untuk memperkuat pengawasan terhadap pasar cryptocurrency dan prediksi. Sebagai kepala penegakan hukum baru di CFTC, Miller akan bertanggung jawab memimpin penegakan hukum di bidang aset digital.

Di AS, regulasi cryptocurrency semakin longgar, sementara China memperketat pengendalian, terutama di bank ritel. Pengguna melaporkan pembekuan akun karena menyebutkan cryptocurrency dalam transaksi, menunjukkan peningkatan kehati-hatian di antara investor China.

Laporan TRM Labs menunjukkan bahwa kecerdasan buatan sedang mengubah wajah kejahatan keuangan digital, dengan perkiraan aliran cryptocurrency ilegal mencapai 158 miliar dolar AS pada tahun 2025, dan kasus penipuan yang didorong oleh AI meningkat sebesar 500%. Agen AI otonom mempercepat pencucian uang, menurunkan ambang penghindaran, yang menyebabkan krisis kepatuhan. Tanggung jawab hukum sulit dilacak, membutuhkan kerjasama internasional untuk menyelesaikan konflik yurisdiksi.

Badan Pajak Nasional Korea Selatan meminta maaf setelah foto di lokasi yang menunjukkan mnemonic hardware wallet bocor, yang menyebabkan pencurian cryptocurrency senilai 4,8 juta dolar AS. Pemerintah telah meminta polisi untuk menyelidiki dan akan memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan aset digital.