- Departemen Keuangan Amerika Serikat berencana memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan.
- Analitik blockchain dalam melawan penipuan terkait cryptocurrency setelah kerugian total melebihi $9 miliar.
- Pejabat berpendapat bahwa teknologi ini dapat membantu mengidentifikasi pola penipuan sejak dini.
Departemen Keuangan Amerika Serikat sedang mempertimbangkan teknologi kecerdasan buatan untuk membantu mencegah penipuan cryptocurrency di pasar digital. Pejabat menunjukkan meningkatnya kerugian keuangan akibat penipuan cryptocurrency. Korban penipuan cryptocurrency melaporkan kerugian keuangan lebih dari sembilan miliar dolar dalam setahun terakhir. Statistik Federal Bureau of Investigation mengungkapkan bahwa sebagian besar kerugian keuangan ini disebabkan oleh penipuan investasi yang menargetkan investor cryptocurrency.
Pejabat di Departemen Keuangan AS percaya bahwa teknik pemantauan tradisional tidak dapat mengikuti organisasi kejahatan siber yang semakin canggih yang beroperasi di pasar aset digital. Mereka berencana meningkatkan kemampuan penegakan hukum dengan menggunakan kecerdasan buatan, analitik blockchain, dan teknologi verifikasi identitas digital.
Para ahli percaya bahwa penerapan analitik canggih dapat membantu regulator mendeteksi jaringan penipuan lebih awal dan menghindari kerugian keuangan lebih lanjut. Pejabat Treasury berpendapat bahwa dengan kemampuan teknologi yang lebih baik, mereka dapat memantau pasar aset digital dan sistem keuangan dengan lebih efektif. Mereka masih menganalisis bagaimana penjahat menggunakan platform cryptocurrency untuk penipuan investasi, ransomware, dan serangan phishing. Pejabat mengamati bahwa penipuan crypto telah meningkat secara signifikan seiring dengan adopsi aset digital di seluruh dunia.
Teknologi dan Alat Data Mendapat Prioritas
Menurut pejabat treasury, AI mampu menganalisis data transaksi dalam jumlah besar lebih cepat daripada metode investigasi konvensional. Selain itu, teknologi pembelajaran mesin diharapkan membantu mendeteksi pola yang terkait dengan penipuan, pencucian uang, dan aktivitas keuangan ilegal lainnya. Para penyelidik juga diperkirakan akan menggunakan teknologi blockchain untuk menganalisis dan melacak transaksi. Teknologi ini diharapkan dapat membantu mereka menghubungkan berbagai dompet digital dan bursa dengan organisasi kriminal.
Penipuan investasi tetap menjadi kategori kerugian keuangan terkait crypto tertinggi yang dilaporkan oleh penyelidik. Pejabat mengamati bahwa korban melaporkan hampir $5,8 miliar dalam penipuan investasi crypto. Penjahat siber sering menggunakan media sosial dan teknik impersonasi saat menargetkan korban potensial dari penipuan ini. Namun, otoritas mengamati bahwa penipuan ini semakin dilakukan oleh jaringan internasional, yang membuat situasi menjadi lebih rumit bagi aparat penegak hukum.
Pejabat Treasury masih bekerja sama dengan penegak hukum dan regulator keuangan dalam memerangi penipuan. Mereka percaya bahwa analitik yang lebih baik akan membantu regulator mengidentifikasi ancaman yang muncul di lingkungan aset kripto yang terus berkembang. Analis pasar mengamati bahwa teknologi penegakan hukum yang lebih baik akan membantu meningkatkan kepercayaan investor di lingkungan crypto. Pendekatan Treasury merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap kejahatan keuangan di lingkungan crypto.
Berita Crypto Unggulan:
Vitalik Buterin Memperingatkan Gelombang Otoritarian, Mengajak Komunitas Crypto untuk Memikirkan Ulang Tata Kelola
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
