Ketiganya ditangkap karena dicurigai melakukan penipuan bank dan skema pencucian uang kripto lebih dari $ 10 juta

Oleh Elizabeth Napolitano, CoinDesk, disusun oleh Song Xue, Golden Finance

Jaksa AS Damian Williams mengatakan dalam sebuah pernyataan Kamis bahwa tiga orang menipu bank-bank wilayah New York untuk membayar lebih dari $ 10 juta dan mencoba menipu mereka dari uang itu dengan mengubahnya menjadi cryptocurrency. **

Zhong Shi Gao, Naifeng Xu, Fei Jiang diduga mencuri jutaan dolar dari hampir selusin lembaga keuangan di wilayah metropolitan New York antara 2018 dan 2022. Ketiga orang itu menyamar sebagai korban transfer palsu untuk memaksa bank mengkredit rekening bank dengan jumlah transfer yang tidak sah, “secara efektif menggandakan dana mereka,” dakwaan itu menuduh.

“Tuduhan ini harus berfungsi sebagai peringatan bagi penipu dan penjahat dunia maya yang percaya bahwa mereka dapat menggunakan cryptocurrency untuk menyembunyikan identitas mereka – dan kami akan bekerja dengan agen mitra kami untuk menemukan Anda dan meminta pertanggungjawaban Anda atas kejahatan Anda,” kata Williams dalam sebuah pernyataan. "

Para terdakwa semuanya telah ditangkap oleh Biro Investigasi Federal (FBI) dan menghadapi empat tuntutan pidana di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan New York: konspirasi untuk melakukan penipuan bank, konspirasi untuk melakukan penipuan telekomunikasi yang mempengaruhi lembaga keuangan, konspirasi untuk melakukan pencucian uang dan pencurian identitas yang diperparah. Menurut siaran pers, hukuman maksimum untuk semua tuduhan gabungan bisa mencapai hampir 100 tahun. **

Pihak berwenang mengatakan orang-orang itu merekrut orang asing untuk membuka rekening bank AS yang dapat digunakan ketiganya untuk mengelola transfer yang mereka pura-pura tidak mereka butuhkan.