Pendiri pertukaran cryptocurrency Taiwan telah dituduh melakukan pencucian uang dan penipuan

David Pan, pendiri pertukaran cryptocurrency Taiwan ACE, dan enam tersangka lainnya telah didakwa oleh jaksa atas dugaan penipuan dan pencucian uang.

Menurut siaran pers resmi, pengadilan memutuskan untuk menyita aset Pan.

** Investigasi Penipuan Cryptocurrency Berakhir dengan Penuntutan dan Penyitaan Aset **

Pada Januari 2024, tersiar kabar bahwa salah satu bursa mata uang kripto terbesar di Taiwan sedang diselidiki polisi atas dugaan penipuan. Investigasi menemukan skema “terorganisir” oleh pendiri pertukaran ACE David Pan dan Lin Nam, yang “menipu” korban untuk berinvestasi dalam mata uang virtual yang tidak berharga.

Sebagai bagian dari penyelidikan, polisi menggerebek 15 lokasi, termasuk markas ACE, dan menangkap 14 orang, termasuk Pan dan Lin. Selain itu, NT $ 200 juta senilai $ 6,4 juta disita selama penggerebekan.

Investigasi dugaan pencucian uang dan penipuan oleh ACE dan perusahaan investasinya, Fuhai Digital Innovations, terus berlanjut. Minggu ini, jaksa dari Kantor Kejaksaan Distrik Taichung mendakwa Pan dan enam tersangka lainnya atas tuduhan kriminal.

Terdakwa didakwa dengan pelanggaran Peraturan tentang Pencegahan dan Pengendalian Kejahatan Terorganisir, penipuan yang diperparah dan pencucian uang. Siaran pers mencatat bahwa 162 korban terpengaruh, dan jumlah kerugian penipuan melebihi NT $ 340 juta, atau sekitar US $ 10,7 juta.

Jaksa meminta pengadilan Taiwan untuk mempertimbangkan “keseriusan kejahatan dan keseriusan kejahatan”. Akibatnya, hakim menyetujui penyitaan properti ketujuh terdakwa.

Sekitar NT $ 3,48 juta dalam cryptocurrency disita, serta real estat senilai NT $ 2,75 juta, NT $ 140.000 dalam bentuk deposito, dan NT $ 485.000 dalam bentuk tunai. Secara total, lebih dari NT $ 31,6 juta disita.

Web of Lies dan Respon ACE

Jaksa menemukan bahwa para terdakwa terlibat dalam “transaksi offline dan over-the-counter mata uang virtual” melalui aplikasi “Alfred Wallet”.

Menurut siaran pers, Fuhai menciptakan dompet Alfred dan menawarkan A + Card untuk tujuan penipuan. Kartu prabayar mata uang virtual ini dijual dalam kemitraan dengan kelompok investasi online palsu.

Dengan bantuan kelompok media sosial, scammers mempromosikan dan hyping up investasi mata uang virtual karena cryptocurrency “memiliki potensi untuk membawa pengembalian yang signifikan.” Selain itu, mereka mempromosikan pembelian token TIDE dari dealer tertentu.

Menurut penyelidikan, terdakwa mengambil keuntungan dari kepercayaan umum bahwa orang lebih dapat dipercaya di toko batu bata dan mortir. Akibatnya, mereka mendesak korban untuk membeli token mereka di toko lokal yang berwenang untuk mengoperasikan dompet Fuhai Alfred.

Staf di dalam toko akan membantu korban menyimpan token mereka di Alfred Wallet menggunakan A + Card. Namun, terdakwa mengambil keuntungan dari “model operasi” aplikasi untuk mengelola dompet. Dengan cara ini, alamat dompet pengguna dan aliran dana dapat dikontrol dari backend, sementara “transfer aliran uang tidak dapat ditanyakan secara publik pada buku besar blockchain”.

Selanjutnya, sistem digunakan untuk memanipulasi alamat dompet pengguna dan mengontrol dana dari backend. Ketika korban mencoba menarik dana, anggota cincin penipuan akan membuat alasan, seperti “pesanan salah” dan “masalah akun”, atau menolak memberikan alasan.

Setelah dakwaan diterbitkan, ACE mengeluarkan pernyataan untuk menjauhkan diri dari para pendiri. Pertukaran cryptocurrency mengklarifikasi bahwa dompet Alfred bukan produk ACE, karena “dikembangkan oleh pihak ketiga yang ditugaskan oleh mantan direktur David Pan.”

Akhirnya, pertukaran meyakinkan pengguna bahwa perdagangan dan operasi mereka dalam kondisi baik dan bahwa aset mereka aman.