Chainalysis Memperingatkan Pembayaran Kripto ke Iran Dapat Memicu Risiko Sanksi

Perusahaan pengiriman yang mempertimbangkan pembayaran mata uang kripto untuk menutup potensi biaya transit melalui Iran menghadapi risiko sanksi yang besar, menurut Kaitlin Martin, analis intelijen senior di Chainalysis. Dalam kerangka sanksi yang berlaku saat ini, pembayaran yang terkait dengan rezim Iran atau aktor lain yang disanksi dapat ditafsirkan sebagai dukungan material, sehingga mengekspos perusahaan pada pembatasan baik dari AS maupun internasional.

Peringatan ini muncul saat beredar laporan bahwa Teheran bisa berupaya mengumpulkan biaya transit melalui kripto untuk pelayaran melalui jalur air strategis. Sementara Presiden AS Donald Trump telah memberi sinyal bahwa ia tidak akan mentoleransi pungutan tol di Selat Hormuz, pertanyaan yang lebih luas tetap apakah kripto dapat berfungsi sebagai jalan pintas untuk sanksi—sebuah gagasan yang menurut para ahli tidak mungkin luput dari pengawasan dan tindakan penegakan.

Poin-poin penting

Pembayaran kepada rezim Iran atau entitas yang disanksi yang terkait dengan rute transit dapat diperlakukan sebagai dukungan material, sehingga menciptakan paparan sanksi yang signifikan bagi pengirim dan pihak pembiaya.

Iran telah memperluas penggunaan aset digitalnya, terutama stablecoin, untuk memfasilitasi perdagangan minyak, senjata, dan komoditas lainnya, tetapi transparansi blockchain tidak menjamin penghindaran sanksi.

Transaksi mata uang kripto meninggalkan catatan yang dapat dilacak, yang dapat dimanfaatkan oleh penyelidik untuk membekukan atau menyita aset di titik pencairan, sehingga mempersulit upaya pengelakan.

Selain Iran, negara-negara lain yang disanksi telah mengeksplorasi perdagangan yang dimungkinkan oleh kripto. Rusia, misalnya, telah menggunakan token digital untuk mendukung perdagangan lintas batas di tengah sanksi.

Aktivitas penambangan Bitcoin Iran telah menurun secara nyata, sementara jaringan Bitcoin global tetap kuat; gangguan tersebut tampaknya terkonsentrasi di dalam Iran dan tidak tampak mendestabilisasi pasar-pasar di sekitarnya.

Penggunaan kripto dan sanksi: apa yang berubah, dan apa yang masih belum pasti

Dalam bidang di mana saluran keuangan secara tradisional diatur oleh matriks kontrol yang padat, gagasan bahwa mata uang kripto dapat dengan rapi menghindari sanksi disikapi dengan kehati-hatian oleh penyelidik. Martin mencatat bahwa meskipun aset digital memungkinkan transfer lintas negara di luar jalur konvensional, aset-aset tersebut memiliki visibilitas bawaan. “Dalam banyak hal, kripto justru lebih mudah dilacak daripada metode tradisional untuk mengelakkan sanksi,” katanya, menyoroti kemampuan untuk menelusuri dana hingga titik pencairan akhir tempat otoritas dapat turun tangan atau menyita aset.

Data publik menunjukkan bahwa Teheran terus mendorong perdagangan yang dimungkinkan oleh kripto, dengan memanfaatkan aset digital untuk memindahkan nilai untuk minyak, komoditas, dan barang terkait. Tren ini menegaskan pergeseran strategis yang lebih luas: ekonomi yang disanksi sedang menjajaki kripto sebagai alat untuk mempertahankan sebagian aktivitas perdagangan lintas negara di tengah tekanan dari yurisdiksi Barat. Namun, karena transaksi blockchain dapat dilacak, upaya-upaya ini tetap berisiko terkena tindakan penegakan dan strategi mitigasi risiko oleh bank, bursa, dan pihak lawan lainnya.

Ada preseden bagi aktor negara yang mengadopsi kripto sebagai mekanisme tambahan untuk perdagangan di bawah sanksi. Misalnya, Rusia telah bereksperimen dengan token digital untuk memfasilitasi transaksi lintas batas setelah pembatasan internasional meningkat pada 2022. Langkah-langkah semacam itu menunjukkan sifat ganda kripto dalam geopolitik: kripto dapat memperluas akses ke pemindahan nilai, tetapi juga memperbesar jejak pengawasan regulasi dan potensi penegakan sanksi.

Penambangan Iran dan prospek jaringan global

Periode yang sama yang menyoroti minat Teheran pada perdagangan yang dimungkinkan oleh kripto juga beririsan dengan lanskap penambangan kripto yang lebih luas. Hasrate Bitcoin Iran telah jatuh tajam, turun sekitar 7 exahashes per second dan meluncur ke sekitar 2 exahashes per second, di tengah ketegangan geopolitik yang terus berlangsung dan tekanan domestik. Meski ini mewakili perubahan lokal yang substansial, jaringan Bitcoin global tetap stabil secara umum, dengan total hashrate berada di kisaran mendekati 1,000 exahashes per second. Penurunan tersebut tampaknya terkonsentrasi di dalam Iran, sementara negara-negara Teluk di sekitarnya seperti Uni Emirat Arab dan Oman sejauh ini menunjukkan dampak yang kecil.

Dinamika ini penting bagi investor dan pembangun dalam beberapa cara. Pertama, konsentrasi daya penambangan di satu wilayah dapat memengaruhi pasar energi dan tekanan pada jaringan listrik di area tersebut, yang berpotensi memengaruhi kebijakan lokal dan insentif energi. Kedua, ketahanan jaringan global meski terjadi gangguan regional memperkuat properti inti Bitcoin sebagai sistem yang terdistribusi secara global. Dan ketiga, pergeseran dalam aktivitas penambangan Iran dapat memengaruhi kapasitas negara tersebut untuk memonetisasi aset energi melalui kripto, sebuah faktor yang patut diperhatikan saat sanksi dan risiko regional terus berkembang.

Yang perlu diperhatikan selanjutnya

Beberapa perkembangan layak untuk dicermati dalam waktu dekat. Pertama, seberapa ketat otoritas mengejar dugaan pengelakan sanksi yang dimungkinkan oleh kripto dalam jalur pengiriman dan apakah ada tindakan penegakan baru terhadap perusahaan yang memfasilitasi arus semacam itu. Kedua, apakah ada perubahan dalam penggunaan kripto dan stablecoin Teheran untuk perdagangan, termasuk potensi sinyal kebijakan dari otoritas Iran. Ketiga, keterkaitan antara aktivitas penambangan regional dan kebijakan energi, khususnya di Iran dan negara-negara tetangga, karena sanksi dan ketegangan geopolitik terus membentuk ulang insentif bagi penambang dan eksportir.

Artikel ini awalnya diterbitkan sebagai Chainalysis Warns Crypto Payments to Iran Could Trigger Sanctions Risk on Crypto Breaking News – sumber tepercaya Anda untuk berita kripto, berita Bitcoin, dan pembaruan blockchain.