Waspada! Enam tindakan umum pencucian uang cryptocurrency, garis merah kriminal yang tidak boleh dilanggar
Tulisan: Tim Hukum Xiao Sa
Laporan Pencucian Uang Cryptocurrency 2026 dari Chainalysis mengungkapkan enam jenis layanan inti dari jaringan pencucian uang CMLNs berbahasa Mandarin—跑分 (Running point), geng money mule, OTC bawah tanah, Black U, perjudian kripto, pertukaran token—yang telah menjadi pola perilaku kriminal yang umum terjadi dalam cryptocurrency saat ini. Menggabungkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta interpretasi yudisial terbaru dari "Dua Tinggi" dan contoh putusan yudisial praktis, artikel ini akan melakukan analisis profesional terhadap penerapan pasal pidana untuk enam jenis layanan tersebut, batasan batasan pasal, dan penentuan niat subjektif, serta memperjelas garis merah hukum pidana dari setiap tindakan, sebagai referensi untuk praktik peradilan pidana dan kepatuhan industri kripto.