暗号資産規制とコンプライアンスの更新

Mixinハッカーは2年間沈黙した後、再び活動を活発化させ、Tornado Cashを通じて保有していたETHとBTCを少額ずつ売却し始め、すでに2,005枚のETHを移動させました。このハッカーは依然として約57,849枚のETHと891枚のBTCを保有しており、市場に圧力をかける可能性があります。この事件は、暗号資産の安全性の重要性を投資家に再認識させるものです。

イスラエル国防軍の予備役兵と民間人が、Polymarket上で軍事機密を利用して賭けを行ったとして起訴され、インサイダー取引の疑いが持たれています。この事件は、予測市場における不公平な競争や内部関係者のリスクを浮き彫りにし、特に戦争などの敏感な分野での問題となっています。今後、同様の問題を防ぐために規制の強化が必要になる可能性が指摘されています。

_Chainalysisは、密輸ネットワークに関連する暗号資金の流れが85％増加したと報告しており、ステーブルコインが違法な取引で広く利用されていることを示しています。_ 暗号決済は、疑わしい人身売買の活動においてますます重要な役割を果たしています。Chainalysisの新しい調査結果は、デジタル資産の流れが急増していることを示しています。

アメリカの予測市場は近年急速に台頭しており、規制当局の関心を集めています。米証券取引委員会（SEC）のポール・アトキンス委員長は、予測市場の「ギャンブル」と「金融商品」の法的地位には依然として議論が残っていると強調し、特に選挙などのイベントに関する契約について指摘しました。規制権限の重複の状況は連邦政府と州政府の協力を必要とし、今後明確な規則を制定するかどうかは引き続き注視される必要があります。

韓国・ソウルの江南警察署は、2021年から保管していた22ビットコインが不明な状況で移転されていることを発見し、その価値は140万ドルを超える。冷蔵ウォレットは依然として警察署に保管されている。以前、光州検察庁もフィッシング攻撃により約4,770万ドル相当のビットコインを失った。これにより、内部関係者やセキュリティの脆弱性への疑念が浮上し、韓国の法執行機関の暗号資産管理に対する信頼危機が生じている。

米国当局は、バレンタインデーを前に、ロマンスを利用した暗号詐欺の増加を警告しています。詐欺師は時間をかけて信頼を築き、その後被害者の資金を持ち逃げします。これを「ピッグブッチャリング」と呼び、感情的な操作と偽の投資を組み合わせて、重大な経済的損失を引き起こします。

2月13日の報告によると、米国司法省はオハイオ州北部連邦検察官事務所を通じて警告を発し、バレンタインデー前後に注意を喚起し、暗号通貨の送金や偽の投資を中心とした恋愛詐欺に警戒するよう呼びかけています。公式声明では、「キューピッドは暗号通貨を要求しない」と明言し、犯罪者が出会い系プラットフォーム、ソーシャルメディア、チャットアプリを利用して関係を築き、緊急事態や旅行費用、または高リターンの投資を口実に送金を誘導していると指摘しています。 米国検察官のDavid M. Topferは、この種の詐欺は感情目的ではなく、金銭を唯一の目的としていると述べています。彼は、いかなる送金前にも身元を確認し、面識のない人への送金を避けるよう一般に呼びかけています。法執行機関は、詐欺師がしばしば写真を盗用して身分を偽り、海外での勤務や国際ビジネスに従事していると偽り、「深い愛情」を迅速に表現し、その後、会話をプライベートな通信アプリに移し、最終的に暗号資産、ギフトカード、または電信送金による支払いを要求していることを明らかにしています。

2月13日の報告によると、上院の公聴会で、米国証券取引委員会（SEC）の議長ポール・アトキンスは、暗号通貨規制に関する最新の立場を初めて体系的に説明しました。彼は、米国が連邦レベルでの暗号資産市場の規制枠組みを構築することは「もはや回避できない」と述べました。この表明は重要な政策シグナルと見なされており、米国が「執行優先」から「ルール優先」の体制構築段階へと移行していることを意味しています。 長年にわたり、米国の暗号業界に対する規制は主に個別の執行に頼っており、統一された基準がなく、企業のコンプライアンスの道筋も曖昧で、資本とイノベーションが度々妨げられてきました。アトキンスは、このような断片的なモデルは現在の市場規模に適応できなくなっており、規制当局は各自が独立して動くのではなく、同じ枠組みの下で調整して運営する必要があると指摘しています。

上海市静安区裁判所は、仮想通貨投資に関する紛争事件を審理した。吴女士は、配信者に誘導されて105万元を投資したが、その後引き出せなくなり、裁判所に訴えた。裁判所は、彼女の投資行為は法律および公序良俗に反すると判断し、吴女士が損失を自己負担すべきとし、彼女の請求を棄却した。この判決は、投機目的の仮想通貨投資者にとって深い警鐘となるものである。

韓国・江南警察署は、USB冷却ウォレットから22枚のビットコイン（約150万ドル相当）が移転されたことを発見しました。このビットコインは調査の一時停止期間中に検出されませんでした。京畿道北部警察庁は調査を進めており、資金の流出原因や内部関係者の関与の有無を解明しています。この事件は、光州検察庁が紛失した320枚のビットコインに関連しています。

韓国・ソウル江南警察署は、2021年11月から押収していた22枚のビットコインがUSB冷蔵庫ウォレットから移出されていたことを、調査の一時停止により気付かずに見逃していたことを発見しました。京畿北部地方警察庁は調査を開始し、資金流出の原因や内部関係者の関与の有無を確認しています。この発見は、光州検察のビットコイン流出事件に対する全国的な調査の一環です。

2023年2月13日、韓国の法執行システムにおける暗号資産管理の脆弱性が再び明らかになった。ソウル江南警察署は、2021年11月に押収・保管したビットコインについて、調査の一環で確認されたもので、最近、USBのコールドウォレットから移転されていることが判明したと発表した。内部調査によると、関与しているのは22枚のビットコインで、現在の価格で約150万ドルに相当し、警察はメディアに対してこの事実を認めた。 公開された情報によると、そのコールドウォレットのUSB本体は紛失していないが、ブロックチェーン上の資産は無事に移転されていた。関連事件の調査が一時中断されたため、この異常事態は長期間見過ごされていたが、最近全国規模で証拠品とデジタル資産の管理状況を調査している際に発見された。地元メディアが最初に報じたことで、法執行機関の暗号資産管理体制に対する社会的な疑問が高まった。

イスラエルの一般市民と国防軍予備役兵が、予測市場Polymarketで機密情報を利用して賭けに利益を得たとして告発され、深刻な安全保障リスクをもたらす可能性があります。この事件は、内部者の行為や情報の不平等な競争優位性に対する懸念を再燃させ、戦争や政治の分野に深刻な結果をもたらす可能性があります。

Praetorian Group InternationalのCEO、ラミル・ベンチュラ・パラフォックスは、2億ドル規模のビットコインのポンジスキームに関与したとして、20年の懲役判決を受けました。この詐欺により、9万人以上の投資者が6269万ドルを超える損失を被り、パラフォックスは新たな投資者の資金を使ってリターンを支払い、一部の資金を高級品の購入に充てていました。

Praetorian Group Internationalの最高経営責任者Ramil Ventura Palafoxは、2億ドル相当のビットコインを操縦したポンジスキームに関与し、20年の懲役判決を受けました。彼は9万人の投資家に対して高額なリターンを虚偽の約束をし、6200万ドルの損失をもたらしました。

上院の公聴会で、SECのポール・アトキンス委員長は、暗号通貨の連邦規制は遅れていると述べ、執行から明確さへの移行を示しました。SECとCFTCは、Project Cryptoを通じて標準化された規制に協力し、新たな立法を支援することを目指しています。エリザベス・ウォーレンからの規制緩和の可能性に関する批判にもかかわらず、全体的なメッセージは、暗号通貨が金融法に不可欠であると認識されており、これにより機関や開発者の不確実性が軽減されることを示しています。

イスラエル当局は、民間人と予備役の軍人を起訴し、軍事機密を利用して予測市場のPolymarketで賭け、6つの軍事作戦の正確な予測を行い、15万ドルを超える利益を得たとしています。この事件はインサイダー取引の議論を呼び起こし、今後の予測市場の規制措置に影響を与える可能性があります。

コネチカット州の男性、エルミン・レジペジックは、暗号通貨詐欺の容疑で21件の起訴を受けており、取引と偽装して投資家から$950,000を騙し取ったが、実際にはオフショアのギャンブルサイトに資金を流していた。

2月13日の報道によると、オランダ下院は今週、「第三種実質収益法案」（Wet werkelijk rendement box 3）を可決し、2028年1月から同国の投資税制を抜本的に見直す予定です。新制度は、株式、暗号資産、債券などのほとんどの投資商品に対して「実質収益」に課税し、税率は約36％となります。これにより、投資家が資産を売却していなくても、帳簿上の評価益があれば、毎年税金を支払う必要があります。 現行の枠組みでは、税金は主に仮定された収益率に基づいて計算されてきましたが、新法案では実際のリターンに直接課税する方式に変更されます。この変化は、オランダの税制にとって大きな転換と見なされています。価格変動の激しい暗号資産にとっては、未実現の利益にも課税する仕組みが流動性に大きな圧力をもたらす可能性があります。一部のコミュニティメンバーは、市場が調整局面に入った場合、投資家は税金を支払った後に帳簿上の利益が急速に侵食されるリスクに直面する可能性があると警告しています。

民営銀行や純ネット銀行を含む台湾の金融機関数社は、過去1年間に協力しているVASPと協議を完了し、金融監督管理委員会に仮想資産保管業務の試行申請を提出したが、次々と拒否された。金融監督管理委員会の理由は「警告口座の数が多すぎる」ことであり、銀行はまず警告口座の水準を大幅に引き下げてから申請を成功させる必要があると要求している。