国際的な法執行作戦「オペレーション・ラプター」により、10か国で270人が逮捕され、2億ドル以上の現金と暗号通貨が押収されました。これは、ダークネットを通じて活動する犯罪グループを標的とした米国司法省のJ-CODEイニシアチブに基づく、これまでで最大の執行措置を示しています。
🔹 世界的な麻薬ネットワークが解体されました 米国当局がユーロポールや国際機関と協力して主導したこの作戦は、オーストリア、ブラジル、フランス、ドイツ、オランダ、韓国、スペイン、スイス、英国、米国の違法市場および麻薬ネットワークを標的としました。 捜索で押収された：
🔹 2トン以上の薬物
🔹 144キログラムのフェンタニル混入物質
🔹 180の銃器
🔹 数億ドルの価値がある暗号通貨 「この歴史的な武器、有害な薬物、違法資金の押収は命を救うだろう」とアメリカ合衆国司法長官のパム・ボンディは述べた。「犯罪者はもはや画面の背後に隠れたり、ダークウェブに避難したりすることはできない。」
🔹 犯罪取引を助長する暗号通貨とステーブルコイン 当局は、特にUSDTを含む暗号通貨とステーブルコインのグローバルな麻薬取引およびマネーロンダリングにおける使用について、ますます懸念を抱いています。 🔹 Chainalysisの報告によると、少なくとも$5.5百万のステーブルコインがマネー・ミュールによって中国のフェンタニル前駆体の供給者に送られた。
🔹 TRM Labsによると、調査対象の中国の化学供給者の97%が暗号通貨での支払いを受け入れており、ステーブルコインが密輸ネットワークにとって重要なインフラとなっていることを示しています。 これらのブロックチェーンパターンは、Operation RapTorの下ですでに起訴された個人の行動を反映しています。
🔹 主要な数字と市場が暴露された この操作により、いくつかの著名なダークネットの関係者も摘発されました。 🔹 ベフルーズ・パルサラド氏はイラン国籍で、オハイオ州で起訴され、米国財務省のOFACによって制裁を受けました。彼は、オピオイドを販売し、暗号ウォレットに利益を隠すためのダークネットプラットフォーム「ネメシスマーケット」を運営していました。
🔹 ルイ・シアン・リン、最大のオンライン麻薬市場の一つであるインコグニートマーケットの運営者は、12月に麻薬密売、マネーロンダリング、及び誤表示された薬物の販売に対して有罪を認めました。
🔹 テレグラムが270億ドルのブラックマーケットを閉鎖 今週、Telegramは、ブロックチェーン企業Ellipticによってオンラインで見られた最も活発な暗号通貨を利用した闇市場と表現されたHaowang Guaranteeを閉鎖しました。このプラットフォームでは取引されました: 🔹 ロンダリングされたUSDT
🔹 偽の身分証明書
🔹 工業規模のオンライン詐欺のためのツール それは、エリプティックが「サイバー奴隷制に基づく詐欺経済」と呼ぶもののハブとして機能し、しばしば詐欺的なデジタルネットワークに閉じ込められた被害者を搾取していました。
🔹 暗号通貨への監視が高まる 今週、カリフォルニア州では、ペドロ・インズンザ・ノリエガと彼の息子ペドロ・インズンザ・コロネルがフェンタニルの密売と暗号通貨を用いたマネーロンダリングで起訴されました。彼らは悪名高いシナロア・カルテルの一派に関連しているとされ、中国の暗号通貨ブローカーを通じて利益を洗浄していました。
結論 オペレーション・ラプターは、暗号通貨が金融革新を可能にする一方で、世界的な組織犯罪を助長していることを示しています。ブロックチェーンは透明性を提供しますが、そのツールは大規模に悪用されています。このグローバルな法執行は明確なメッセージを送ります：デジタル資産の空間は法の及ばないところではありません。
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