ASICは、元ブロックチェーングローバルの幹部であるリャン・アラン・グオに対して訴訟を提起しました。ASICは、グオが2000万ドル以上の未払いの顧客請求に対して負債があると非難しています。この主張は、ACXの初のオーストラリアの暗号交換の崩壊に関するものです。
郭は、その崩壊前にブロックチェーングローバル社の取締役を務めていました。ASICは、彼が顧客の資金を個人的な問題に使用したと述べています。ASICは、郭による無許可の個人的な送金を発見し、その中には彼の住宅ローンのための260万ドルや、彼自身のウォレットに移された23.11 BTCが含まれています。
郭の他の無許可の取引は、株式購入のための$333,000の引き出しと、ブロックチェーン・グローバルの名義での投資のための$1.4百万の送金です。これらの取引には適切な書類がなく、違法と見なされています。
連邦裁判所は、ASICが進行中の調査を続けることができるように、郭にオーストラリアからの出国を制限しました。これは、郭がオーストラリアに残る唯一のACX取締役であり、他の幹部であるサム・リーと徐子江はACXの崩壊後に国を離れたためです。
ACX取引所は2019年12月にその運営を停止しました。その崩壊は多くの投資家が資金を失う原因となりました。ASICは、ACXの崩壊がオーストラリアの規制されていない暗号通貨スキームと関連していると疑っています。
元ACXの取締役であるリーとシューは、ハイパーバースのような他の暗号スキャムにも関与していました。ハイパーバースプロジェクトはSECによってグローバルポンジスキームと呼ばれ、約18.9億ドルの資金を投資家から詐取しました。
ACX取引所の元取締役の1人であるSam Lee氏は、かつてオーストラリアの「ビットコインの皇太子」として知られていました。彼のハイパーバース計画のために、彼は米国で告発されなければなりませんでした。これには、正当な収益を生み出す活動はありませんでした。古典的なネズミ講と同様に、彼らは新しい投資家から資金を受け取り、古い参加者に支払いました。ACXの元幹部のほぼ全員が暗号詐欺や詐欺に関与しているという事実は注目に値します
現在のGuoに対するASICの訴訟は、規制当局が暗号詐欺に取り組む姿勢を強調しています。この事件は解決までに何年もかかり、最終的に真の犯人が見つかりました。これは、オーストラリアで将来発生する可能性のある類似の暗号関連詐欺の例となるでしょう。
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