アルゼンチンの裁判官は、ミーム通貨リブラに関するスキャンダルに関連する資産を凍結するよう命じました。調査官がKelsier VenturesのCEOであるヘイデン・デイビスが「公的機関の役人に間接的に支払う可能性」を発見した後です。彼はソラナのトークンの立ち上げに関与した人物の一人です。
具体的には、デイビスは、ハビエル・ミレイ大統領がソーシャルメディアでデイビスとの注目のセルフィーを投稿した42分後に、507,500 USDをビットゲットに送金しました。その中でミレイは、デイビスが彼にブロックチェーンとAIについてアドバイスをしてくれたと述べています。
具体的な証拠はまだないが、この資金がミレイ氏や彼の関係者に直接送金されたことを示すものではないと、アルゼンチン検察庁は「これは公務員への間接的な支払いを構成する可能性がある」と地元報道を引用している。検察官は、仲介者が資金を引き出す「ブリッジ」として機能した可能性があると主張している。
したがって、裁判所はヘイデン・デイビスに関連する資産を凍結し、中間の2人の容疑者、ファビオ・カミロ・ロドリゲス・ブランコとオーランド・ロドルフォ・メッリーノに対しても命令を出しました。例えば、ブランコはリブラが崩壊した数時間後に金庫を通じて現金を移動させる手助けをしたとされています。
金融捜査委員会と違法資産回収局からの技術報告に基づく凍結命令。この命令は事件が解決するまで有効です。
2月に発表されたリブラは、アルゼンチンの小規模企業を支援する方法として宣伝され、大統領のミレイによってソーシャルメディアで紹介されました。トークンは急速に価格が上昇し、数十億USDの時価総額に達しましたが、数時間で90%急落し、ミレイは混乱の波の中で投稿を削除せざるを得ませんでした。
分析会社Bubblemapsは、その後、LIBRAのオンチェーン活動を米国ファーストレディメラニア・トランプのミームコインの立ち上げと結び付けた。これは、価格が急上昇したが、同様に崩壊した物議を醸すプロジェクトである。
オンチェーンの証拠と内部インタビューによって、ミーム通貨ソラナが数百万ドルのスキャンダルに発展したことが明らかになりました。プレスリリースやツイートの中で、ミレイはプロジェクトについて事前に知っていたことを否定しましたが、他の参加者は異なる証言をしています。
アルゼンチンにおける連邦リブラ事件は、アメリカでの事件と並行して進行しているが、異なる調査の方向に焦点を当てている。アメリカの事件は、メテオラの共同創設者であるベンジャミン・チャウを首謀者と見なし、ミレイの役割を軽視している。
逆に、アルゼンチンの事件はデイビス、アルゼンチンのロビー活動家マウリシオ・ノヴェリとマヌエル・テロネス・ゴドイ、そしてマイレイ大統領の役割に焦点を当てています。アルゼンチンの裁判所に提出された資料によれば、リブラが発表される3ヶ月前に、ノヴェリとマイレイは「大統領のイメージを利用してお金を稼ぐプロジェクト」を作成することについて議論していました。ノヴェリはマイレイのイメージを「特有の個人資産」と見なし、倫理法に違反していないと考えています。
アメリカでの新たな集団訴訟では、ベンジャミン・チャウがリブラとメラニアのミームコインの背後にいる首謀者であると描写され、著名な公人—メラニア・トランプ大統領夫人とマイレイ大統領—は「スキャムトークン」に関連する「犯罪」に責任を負わないと主張しています。これらの告発は、メテオラ、チャウ、および他の人々が関与した詐欺および組織犯罪に関するケルシア・ベンチャーズに対するハーロックの訴訟の書類に提出されました。
アメリカでの集団訴訟は、MileiとMelania Trumpが「詐欺トークン」を合法化するための「小道具」として利用されたと非難している一方で、Chowは「全体の組織の中心」であり、DavisとKelsier Venturesは彼の指示に従って活動している。
それ以前、アメリカの裁判所は5月にデイビスとチャウに関連する5800万ドルの暗号を押収しましたが、この金額は8月に裁判官が原告が訴訟に勝つことに「疑念」を示したときに解除されました。
ヴァン・ティエン
