イギリスの28の都市や町で活動していた数十億ポンド規模のマネーロンダリングネットワークが、麻薬取引や武器売買、組織犯罪による利益を暗号資産に移し、その一部がロシアの制裁回避や戦争資金供与に使われた疑いがあるとNCA（イギリス国家犯罪対策庁）は発表しました。
イギリス国家犯罪対策庁（(NCA)）による「Operation Destabilise」と名付けられた作戦では、128人の逮捕と2,500万ポンド以上の現金およびデジタル資産の押収につながりました。このネットワークは非常に巧妙で、ロシア関連の不正支払いを調整するための独自銀行まで保有していたとされています。
現金回収担当者は「汚れた」現金をまとめてから、迅速に暗号資産市場に移していました。NCAは、この資金の流れがイギリス国内の犯罪を助長するだけでなく、世界中の「地政学的イベントによる苦しみ」とも直接結びついていると警告しています。
多くの人が暗号資産は匿名だと考えがちですが、NCAはブロックチェーンの透明性によって、犯罪ネットワークの経路を特定できるようになっていると強調しています。
Chainalysis副社長のマデリン・ケネディ氏はスカイニュースに対し、「パブリックブロックチェーンはマネーロンダリングには非効率的な手段」であり、法執行機関が麻薬取引、制裁回避、サイバー犯罪に関連する資金の動きを追跡できると語りました。
主犯格の一人であるロシア国籍のエカテリーナ・ジダノワ容疑者は、「サイバー犯罪やロシア上流階級のための重要な金融チャネル」とされ、現在フランスで勾留されており、裁判を待っています。
イギリスのダン・ジャーヴィス安全保障担当大臣は「この作戦は、ロシアが暗号資産を利用したマネーロンダリングなど秘密の金融経路に依存して制裁を回避していることを示している。我々の街でこのような行為が容認されることは決してない」と述べました。
