アメリカ、暗号通貨のマネーロンダリングサービスE-Noteを摘発、ロシア市民を起訴

ミシガン州の連邦検察官は、国際的なパートナーと協力し、E-Noteという名前のオンライン暗号通貨マネーロンダリングサービスを摘発し、ロシア国籍とされる被告人を起訴しました。東ミシガン連邦検察庁によると、FBI、ミシガン州警察、および海外の法執行機関は、国際的なサイバー犯罪組織にサービスを提供しているとされるネットワークを標的とした作戦の一環として、E-Noteのオンラインインフラを全て押収しました。

当局は、39歳のMykhalio Petrovich Chudnovetsを、マネーロンダリング共謀の容疑で起訴し、最大20年の懲役刑が科される可能性があります。起訴状によると、Chudnovetsは、サイバー犯罪グループが違法に得た資金を越境送金し、暗号通貨を法定通貨に交換するのを支援していたとされています。2017年以降、ランサムウェアやその他のサイバー犯罪から得られた違法資金が、E-Noteと関連する“money mule”ネットワークを通じて70百万ドル以上流通したとみられています。捜査当局は、今後の調査のために、E-Noteのサーバー、モバイルアプリケーション、および取引データを押収しました。