アンドリュー・テイトの財布は3000ドルのマネーロンダリング事件に関与しており、3つの重要な証拠チェーンが暴露されました

鏈上調査員 Specter 發布報告指 Andrew Tate 涉洗錢，關聯錢包收到的 120 萬美元，可追溯至德州 500 萬詐騙案。另外，錢包還透過 Railgun 隱私協議轉移 3,000 萬美元。証拠包括 Tate 公開地址向嫌疑錢包轉 4 美元，Hyperliquid 取引模式吻合。

德州詐騙案 120 萬美元の資金追跡

（出典：Specter）

Specter の分析によると、2025年3月にテキサス州で提出された裁判資料に、マネーロンダリングに使われるウォレットネットワークの存在が明らかになった。この資金は2023年1月から2025年2月までに被害者から盗まれたものであり、総額は500万ドルに達する。被害者は偽の暗号通貨プロジェクトに投資させられ、資金は複雑なウォレットネットワークに流入している。

Specter の分析によると、その中の一つの被告ウォレットがアドレス「0x9B67」へ120万ドルを送金している。このアドレス自体は直接的にAndrew Tateの公開情報と結びついていないが、調査官は一連のオンチェーンインタラクションを通じて「0x9B67」とTateを関連付けている。最も直接的な証拠は、2024年12月14日にTateの既知の公開アドレスから嫌疑のある暗号資産ウォレットへ4ドルを送金した記録だ。

この4ドルの送金は微々たるものに見えるが、ブロックチェーン調査においては非常に重要な意味を持つ。暗号世界では、小額の送金はアドレスの有効性をテストしたり、ウォレット間の関係性を構築したりするために使われることが多い。この操作は、二つのウォレットの管理者が同一人物または密接な関係者である可能性を示唆している。さらに、そのウォレットは分散型取引所Hyperliquidでの取引パターンとTateの公開取引活動と一致しており、両者の関連性を強化している。

Andrew Tateは現時点ではテキサス詐欺事件の被告ではないが、彼に関係するとされるウォレットから被害者の資金が発見されている。この関連性は、米国の民事差し押さえ訴訟のリスクを高める可能性がある。民事差し押さえは刑事告訴と異なり、「財産が犯罪活動とより関連している可能性が高い」（証拠の優越性基準）を証明すれば足りるため、Tateが刑事告訴を受けていなくても、米国当局はこれらの暗号資産を凍結または差し押さえることができる。

米国内の詐欺調査と関連し、米国司法省とルーマニア当局間の国際的な協力が進む可能性があり、これによりTateはヨーロッパでの法的弁護が複雑になる。Tateは現在ルーマニアで人身売買と組織犯罪の容疑で起訴されており、米国のマネーロンダリング調査はルーマニア検察に追加証拠や法的手段を提供する可能性がある。

Railgun协议による3,000万ドルのマネーロンダリング疑惑

Specterの報告で最も衝撃的な発見は、Andrew Tateに関連する実体がRailgunに3,000万ドルを預け入れたことだ。Railgunは取引履歴を匿名化するプライバシー資金プールであり、その仕組みはTornado Cashに似ているが、より高度なゼロ知識証明技術を採用している。ユーザーが資金をRailgunに預けると、その出所と行き先が混乱し、ブロックチェーン調査官が追跡しにくくなる。

2年以上にわたり、Tateに関連するとされる実体がこの暗号プロトコルに3,000万ドルを預け入れたとされる。これらの資金の大部分は暗号決済処理業者Radom Payから来ている。Radom Payは合法的な暗号決済処理業者であり、商人が暗号通貨での支払いを受け入れ、自動的に法定通貨やステーブルコインに変換できるサービスを提供している。Tateの各種オンラインビジネス（サブスクリプションコースや会員サービスなど）は、Radom Payを通じて決済されていると報告されている。

コンプライアンス担当者は、訴追中の個人がプライバシーツールを大量に使用する行為を、資金源を隠す潜在的な手段とみなすことが多い。一般ユーザーにとっては、プライバシー協議を使って財務のプライバシーを保護することは合法的な権利だが、刑事調査を受けている人物が大規模にこれらのツールを使う場合、法執行機関はこれを資金隠しの兆候とみなす。

Andrew Tateのマネーロンダリング三大証拠チェーン

テキサス詐欺の資金流入：疑惑のウォレット「0x9B67」が120万ドルを受領、テキサス500万ドル投資詐欺の被告ウォレットに遡る

ウォレット関連証明：Tateの公開アドレスが2024年12月14日に「0x9B67」へ4ドルを送金、Hyperliquidの取引パターンと一致

Railgun匿名移転：2年以内にプライバシー協議に3,000万ドルを預け入れ、資金は主にRadom Payからの支払い

この多層的な資金移動戦略はマネーロンダリング調査において極めて典型的だ。犯罪収益は複数回の移動と混乱を経て、最終的にプライバシー協議や越境送金に流れ込み、法執行機関の追跡を困難にする。しかし、ブロックチェーンの透明性により、こうした操作も完全に追跡不能ではなく、専門のオンチェーン分析者は取引パターンや時間的関連性、ウォレット間のインタラクションから資金の流れを再構築できる。

市場操作の二面性とフェイク・インフルエンサー戦略

Specterの調査はまた、Andrew Tateが公開声明を捏造し、市場の感情を操縦している可能性も示している。特に2024年6月に起きた事件では、Tateがスクリーンショットを共有し、あるトークンのプロモーション提案を拒否したと主張した。この「拒否」の公開は、ファンからは正直さや金銭的誘惑に屈しない姿勢と解釈され、個人ブランドの強化に役立つ。

しかし、Specterは、ブロックチェーンデータが示すところによると、そのスクリーンショットのウォレットはTateが資金提供していることを示していると指摘している。第三者のプロモーターに属すると主張する声もあるが、これらの活動はTateがそのウォレットをコントロールしていることを示唆している。彼は「拒否」演技を演じることで、正直なイメージを演出しつつ、裏で資産を管理している可能性がある。

この種の操作は暗号市場では非常に一般的で、「pump and dump」の変種とも呼ばれる。影響力のある人物が特定のプロジェクトの推進を拒否する声明を出し、清廉なイメージを作り出す一方で、実際にはそのトークンを密かに保有またはコントロールしている。ファンは信頼して買い増すが、操作者は高値で売り抜けて利益を得る。この行為は伝統的金融市場では市場操縦罪に該当するが、規制が緩い暗号市場では依然として横行している。

調査官はまた、Tateが市場の感情を操作するために公開声明を計画しつつ、裏で資金をコントロールしていると指摘している。この二面性の手法は、道徳的な問題だけでなく、証券詐欺の疑いもある。米SECやCFTCは暗号市場の操縦行為に対する取り締まりを強化しており、Tateの米国事業がこれに関与していれば、規制当局の調査や処罰の対象となる可能性がある。

国際的な法的ジレンマとTradFiのコンプライアンス圧力

執筆時点で、Andrew Tateはこれらの告発に対して公式なコメントを出していない。しかし、もしこれらの告発が証明されれば、Tateは非常に複雑な国際的法的ジレンマに巻き込まれることになる。彼は現在ルーマニアで人身売買と組織犯罪の容疑で起訴されており、米国のマネーロンダリング調査はルーマニア検察に追加証拠や法的手段を提供する可能性がある。米国司法省とルーマニア当局は、金融犯罪の証拠を共有しながら国際的な協力を進める可能性が高い。

暗号業界にとって、このケースはプライバシーツールの二面性を浮き彫りにしている。Railgunなどのプライバシー協議は中立的な技術であり、合法的なユーザーが資金のプライバシーを保護するために使うことは正当な権利だが、これらのツールがマネーロンダリングに使われると、業界全体に対する規制圧力が高まる。TradFiの金融機関は、プライバシー協議の存在を最大のコンプライアンス懸念の一つとして評価している。