台湾立法院は本日(第30回)「詐欺犯罪被害防止法」の改正案の第三読会を可決しました。この法律は、仮想資産関連詐欺に対する刑事責任を大幅に増大し、最大1億元の罰金を科し、金融機関が不審な資金流の阻止を加速することを認めています。
(概要:台湾政府が210ビットコインを保有(押収)! 2,000ETH以上、ほぼ300 BNB… 総額はNT$13億を超えています)
(背景補足:台湾中央銀行が再びビットコイン準備金にノーと言った!) 議員の「研究報告書」に返答し、米国とチェコの実験についての追跡を拒否した)

この記事の目次

• 三段階罰金制度:最大1億元
• キャッシュフローブロックメカニズムを強化しました
• 被害者保護と降伏刑の減刑
• 通貨サークルの警告サイン

台湾の立法院は本日、詐欺犯罪被害防止法の改正を三読で可決しました。これは近年で最も包括的な詐欺犯罪に関する立法改正です。

三段階罰金制度:最大1億元

この改正で最も懸念されているのは、罰金の額を大幅に増やし、3段階の段階的な段階的制度を採用していることです。

100元を超える詐欺を行った者は、3年以上10年の有期刑に処される。 1,000元を超える者は、5年以上12年の有期刑に処される。 1億元を超える者は、最低7年の有期刑または終身刑に処される。

この動きは、近年の大規模な暗号通貨詐欺事件、例えば偽投資プラットフォームや偽取引所、その他の詐欺手法に対する直接的な対応と見なされており、被害者はしばしば数千万ドル、場合によっては数億ドルにのぼります。

キャッシュフローブロッキングの仕組みが強化されました

また、改正は金融機関が口座取引を積極的に停止し、疑わしい取引が発見された場合に警察に通報することを認め、不正な資金流の傍受を加速させます。 この規制は、資金の迅速な海外移転を伴うことが多い仮想資産に関わる詐欺事件に大きな影響を与えると予想されています。

法務省は、過去に金融機関が不正の疑いアカウントを扱う際に法的許可が不十分で金の傍受時間を逃すことが多かったと述べています。

被害者保護と降伏刑の軽減

また、この修正案には被害者保護条項も含まれており、詐欺組織のメンバーが犯罪を犯してから6か月以内に被害者と和解に達した場合、刑期が軽減されることを規定しています。 この動きは、詐欺グループの最終メンバーが証言し、コアメンバーの捜査を支援することを促すことを目的としています。

通貨サークルへの警告サイン

暗号通貨業界にとって、この改正は政府が仮想資産を手段とする詐欺取り締まりを強化しているという明確なメッセージを送っています。 業界関係者は、合法的に運営する仮想資産運用者は政府の監督に積極的に協力し、KYC(顧客確認)およびマネーロンダリング防止(AML)規制を実施して詐欺行為と区別すべきだと指摘しました。

来年第1四半期に設立予定の台湾仮想資産協会の設立と、詐欺防止規則の改正により、台湾の暗号通貨規制枠組みは徐々に改善されています。 事業者も投資家も、今後の動向に細心の注意を払い、コンプライアンスの枠組みの下で運営・投資を行う必要があります。