$15 十億ビットコイン押収：億万長者のチェ・ジーがどのようにして世界的な暗号詐欺を築き、すべてを失ったのか

カンボジア、億万長者の陳志を中国に引き渡し、強制労働と記録的な$15B ビットコイン押収に関連したグローバルな暗号詐欺事件を追及。

カンボジア当局は最近、億万長者の陳志を中国に引き渡し、大規模な暗号詐欺事件の容疑で起訴しました。

この措置は、彼が1月6日に2人の親しいビジネスパートナーとともに逮捕された後のものです。37歳のプリンスグループの責任者は、国際的な詐欺ネットワークを運営していたと非難されています。

彼の運営はまた、被害者から何十億も盗むために強制労働を使用したとも報告されています。

暗号詐欺事件の影響

陳志が主導した暗号詐欺事件は、複数の大陸にまたがりました。米国の検察官は、この事件を史上最大の金融犯罪の一つと述べています。

調査によると、陳志はカンボジアに「詐欺工場」の闇ネットワークを管理していたことが判明しています。

これらの管理された施設では、密輸された労働者が詐欺の運営を強制されていました。彼らは毎日12〜18時間、暴力の脅威の下で働いていたと報告されています。

億万長者詐欺帝国の創設者陳志、中国に移送

「豚肉屠殺」詐欺師であり、「プリンスグループ」を運営していた陳志は中国に移送されました。プリンスグループは2020年から中国の刑事捜査対象となっている$40 十億ドル規模の詐欺帝国です。

以前、私たちは… https://t.co/t1w7HZKRHF pic.twitter.com/dZnJjnRJDv

— アークハム (@arkham) 2026年1月8日

これらの労働者は、ソーシャルメディアや出会い系アプリを通じて人々と連絡を取り、信頼を築いていました。被害者の信頼を得ると、彼らは偽のプラットフォームに投資させるよう促しました。

その後、盗まれた資金は「プリンスグループ」の傘の下でマネーロンダリングされました。

巨大なビットコイン押収による数十億の差し押さえ

10月、米国司法省は約$15 十億ドル相当のビットコインを差し押さえる措置を取りました。これは同省史上最大の差し押さえ行動です。

FBIもまた、億万長者に関連する不動産やその他の高級資産を標的にしました。

英国と韓国政府もこの闘いに加わり、人間の苦しみに基づく巨額の富を凍結するためにプリンスグループとそのリーダーに制裁を科しました。

陳志は、盗んだ資金をプライベートジェットやヨット、高級コレクション品に使用したとされます。

詐欺コンパウンドネットワークの解明

この詐欺は、カンボジア全土に少なくとも10の主要なコンパウンドに依存していました。これらの建物は高い壁と有刺鉄線で囲まれ、労働者を内部に閉じ込めていました。

検察官によると、アジア各地からの移民は、高給の仕事の約束に惹かれてそこに誘われることが多かったといいます。実際には、彼らは暴力的な強制労働キャンプに置かれていました。

陳志はこれらの運営の詳細な記録を保持しており、帳簿には利益や異なる詐欺が行われた特定の部屋の記録も追跡されていました。

彼はまた、労働者を従わせるために使われた暴力的な手法の画像も所有していました。

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引き渡しのための市民権剥奪

長年、陳志は二重国籍を保持し、カンボジア王室からの保護を受けていました。

彼は2014年に中国市民権を放棄し、カンボジア市民となり、プリンスグループの多くの事業を通じてプノンペンでの影響力を拡大しました。

これらには、不動産、銀行、消費者サービスなどが含まれます。

しかし、昨年末に法的な変化があり、王室令により彼のカンボジア市民権が正式に取り消されました。この決定により、彼の逮捕と中国への移送の道が開かれました。