陳志氏は市民権剥奪後、カンボジアから中国へと身柄を引き渡され、法的障壁をクリアしました。
当局は陳氏を越境暗号通貨詐欺、強制労働詐欺団体、及び大規模なマネーロンダリングに関連付けています。
米国の検察官は事件に関連するビットコイン約$15B を押収し、調査は東南アジア全域で継続しています。
カンボジア当局は、2025年1月7日に共同越境調査の結果、億万長者の実業家陳志氏を中国へと引き渡しました。警察は2025年1月6日にカンボジアで陳氏とともに徐紀良氏とシャオ・ジ・ホイ氏を逮捕しました。関係者は、複数の国にまたがる暗号通貨詐欺、強制労働、及び大規模なマネーロンダリングの疑いに基づく引き渡しだと述べています。
カンボジア内務省は、2025年1月6日に警察が陳志氏、徐紀良氏、シャオ・ジ・ホイ氏を拘束したことを確認しました。ただし、当局は引き渡し前の逮捕場所については明らかにしませんでした。翌日、3人の容疑者はすべて中国人民人民共和国に移送されました。
この引き渡しは、2025年末に発布された王室令に基づき、陳氏のカンボジア市民権を取り消したことによるものです。陳氏は2014年に中国市民権を放棄し、カンボジア国籍を取得しました。特に、市民権剥奪によりカンボジア法の下での引き渡しの法的障壁が取り除かれました。
中国の国営放送 CCTVは、陳氏が引き渡し後に中国の拘置所に入ったことを確認しました。CCTVによると、当局は陳氏を越境ギャンブルと詐欺のネットワークのリーダーと特定しています。公安当局は中国の刑事手続きに基づき、強制措置を実施しました。
米国の検察官は、2023年10月に37歳の陳氏をオンライン詐欺に関連した詐欺とマネーロンダリングの容疑で起訴しました。BBCによると、起訴状にはカンボジアで運営されていた強制労働団体の記述もあります。労働者は人身売買され、オンライン投資詐欺を行わせられていたとされています。
捜査官は、被害者が長期間にわたり偽の暗号通貨投資に引き込まれたと述べています。法執行機関はこの手口を一般に「豚の屠殺（pig butchering）」と呼んでいます。米国当局は後に、陳氏に関連するとされるビットコイン約$15 億を押収しました。
FBIのカッシュ・パテル長官は、この押収を史上最大級の金融詐欺事件の一つと述べました。暗号通貨は現在も米国政府の管理下にあります。別途、英国はプリンス・グループを制裁対象としました。
カンボジアの規制当局は、プリンス・グループの子会社であるプリンス銀行も一時停止しました。カンボジア中央銀行は、その貸し手を清算に回しつつも、引き出しと返済を許可しています。プリンス・グループは詐欺行為への関与を否定しています。
国連は、何十万人もの人々が東南アジアの詐欺組織に人身売買されていると推定しています。カンボジア、ミャンマー、ラオスにはこれらの計画に関連した監視付きの団地が存在します。多くの被害者やターゲットは中国出身と報告されています。
中国当局は以前、カンボジアでのプリンス・グループの活動を調査していました。北京の公安局は、同グループの地域活動に焦点を当てた特別調査班を結成しました。カンボジア当局は引き渡しを確認しましたが、詳細な通過情報は公開しませんでした。
