中国国籍の人物が、巨大な暗号通貨詐欺に関与したとして、ほぼ4年間の刑務所生活を送ることになる。
45歳の蘇靖良は、米国の被害者から3,690万ドル以上の資金洗浄を行ったとして、連邦刑務所で46ヶ月の刑を言い渡された。この操作はカンボジアに拠点を置く詐欺拠点から行われた。裁判官のR.ゲーリー・クラウスナーは、蘇に対し2,680万ドルの弁済命令も出した。
蘇は2025年6月に、違法な資金移動事業の共謀罪で有罪を認めた。
米国司法省は、彼が国際的な犯罪ネットワークの一員として活動していたことを明らかにした。このグループは、洗練された詐欺手法を用いて米国の投資家を体系的に狙っていた。調査官は、詐欺により貯蓄を失った174人の米国人被害者を特定した。
詐欺師たちは複数の手段で被害者に接触した。未承諾のソーシャルメディアメッセージ、電話、テキストメッセージ、出会い系アプリを利用した。
彼らの目的は単純だった：信頼を得た上で、詐欺的な投資の機会を紹介すること。犯罪者たちは時間をかけて関係を築き、説得力を高めた。
DOJによると、米国の裁判所は中国国籍の蘇靖良に対し、174人の米国被害者を対象とした暗号通貨投資詐欺からの資金洗浄で46ヶ月の刑を言い渡した。蘇は、偽の取引プラットフォームから資金を移動させ、それをUSDTに変換した。
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) 2026年1月31日
この操作は、あらゆる段階で欺瞞に依存していた。共謀者たちは、正規の暗号通貨取引プラットフォームを模倣した偽のウェブサイトを作成した。
被害者は、実際の取引所を通じて投資していると信じて資金を送った。彼らは、資金がリターンを生むと考えていた。
詐欺師たちは、投資が増加していると示す虚偽のアップデートを提供した。実際には、資金はすぐに犯罪者の口座に消えていた。被害者は、実際の取引プラットフォームや本物の投資にはアクセスできなかった。
米国司法省は、複雑なマネーロンダリングの流れを説明した。被害者の資金は、米国の銀行口座からバハマのDeltec Bankの一つの口座へ流れた。
蘇とその仲間たちは、その後、これらの資金をTether（USDT）に変換するよう銀行に指示した。ステーブルコインは、国境を越えた資金移動を迅速に行う手段を提供した。
バハマから、変換されたUSDTはカンボジアで管理されるデジタルウォレットに送金された。カンボジアの詐欺拠点から活動する共謀者たちが資金を受け取り、盗まれたお金を地域内のさまざまな詐欺運営のリーダーに分配した。
蘇だけでなく、他にも結果を待つ共謀者がいる。この事件では、これまでに8人の共謀者が有罪を認めている。ホセ・ソマリバとシェンシェン・ヘは、それぞれ共謀罪を認めた。ヘは51ヶ月の刑、ソマリバは36ヶ月の刑を受けた。
蘇は2024年12月以降、連邦拘置所に留まっている。米国第一補佐弁護士のビル・エッセイリは、投資家に対し、新たな機会には注意を払うよう警告した。彼は、予防が詐欺の後始末よりも価値があると強調した。
この捜査には複数の機関が協力した。米国秘密サービスのグローバル調査運用センターが主導した。
国土安全保障省捜査局、税関・国境警備局、国務省の外交安全保障局も協力した。国際的な協力には、ドミニカ国警察の支援も含まれる。
刑事部門は、2020年以降、180件以上のサイバー犯罪者の有罪判決を確保している。裁判所は、被害者に対し3億5000万ドル以上の返還を命じている。このケースは、世界中で運営される詐欺拠点を解体するための継続的な努力の一環である。
