TRM Labsは、法執行機関やグローバルな金融機関にサービスを提供するブロックチェーン分析のスタートアップであり、シリーズCラウンドで7000万ドルを調達し、同社の評価額を10億ドルに引き上げました。
この資金調達ラウンドはBlockchain Capitalが主導し、Goldman Sachs、Citi Ventures、Bessemer、Thoma Bravo、Brevan Howardが参加しました。以前には、同社は複数のラウンドを通じて約1億5000万ドルを調達しており、その中には2023年の7000万ドルのラウンドも含まれ、総調達額は約2億2000万ドルに達しています。
TRM Labsは、さまざまなブロックチェーン上の暗号取引を追跡するためのソフトウェアを開発しており、デジタル資産に関連する犯罪が高度化する中で、需要はますます高まっています。同社の顧客には、米国国税庁（IRS）、連邦捜査局（FBI）などの主要な政府機関や、多くの大手銀行が含まれます。TRMはまた、ビットコイン以外のさまざまなデジタル資産を追跡する先駆的な企業の一つであり、犯罪ネットワークが多くのトークンやプラットフォームに拡大する中で、競争優位性を築いています。
TRMのグローバル調査チームは、ダークネットの闇市を摘発した経験のある元連邦捜査官を多数擁しています。
同社は、新技術を利用した脅威の増加を強く認識していると述べています。TRMのグローバルポリシーディレクターであるAri Redbordによると、AIを利用した詐欺や不正行為の件数は500％増加しています。
TRMはまた、TronやTetherなどの大手ブロックチェーンプロジェクトと協力し、情報収集能力を拡大しています。この協力関係により、違法行為に関連する資産の凍結に成功し、3億ドル以上の資産を凍結しています。
