ロンドン警視庁の執行機関は、これが英国での同様の事件の中で最大の差し押さえ作戦だと述べています。
一件注目される巨額の暗号資産詐欺に関与した事件で、英国の華人女性ウェン・ジアン（Jian Wen）は中国での600億ドルの投資詐欺事件からビットコインのマネーロンダリングに関与し、そのために6年8ヶ月の懲役を宣告されました。
今年3月、42歳のウェン・ジャン女史は、かつての上司である張亜迪（音訳ヤディ・チャン、本名チェン・ミン・チエン）を代表して洗濯されたビットコインによって有罪判決を受けました。
最近の報告によると、錢志敏は中国で約13万人の投資家を騙し、投資詐欺によって50億ドルもの資金を集めたとされています。
温女士が直接詐欺活動に関与したとは指摘されていないものの、ビットコインを現金に換え、その資金で不動産や宝石、他の高級品を購入したとして、マネーロンダリングの罪で有罪判決を受けました。
2018年、英国の警察は重要な捜査で、詐欺に関与した220億ドル相当のビットコインを押収しました。
裁判中、ウェンの弁護士は、ウェンが上司に「だまされて利用された」と主張し、ウェンは彼が扱ったBTC犯罪の源について知らなかったと主張した。
しかし、サザーク刑事裁判所の判事はこれらの主張を否定し、証拠が示すとおり、ウェンジャンは完全に資金洗浄と犯罪収益の取得を知っていたと指摘しました。
裁判官はまた、温かい洗浄行為の複雑さと計画性を強調しました。
犯罪組織が違法な資産を偽装して譲渡するために暗号資産を使用するロングが増えているため、英国当局はそのような活動を取り締まることを誓い、主任捜査官は、暗号資産を使用して違法行為を実行する犯罪者を捕まえるために「あらゆる手段を講じる」と述べています。
結論：
この事件は、暗号資産が犯罪活動においてますます重要な役割を果たし、法執行機関がこのような犯罪に対処する上で直面する課題を浮き彫りにしています。 暗号資産の普及とともに、犯罪者にとって匿名で国境を越える資金洗浄経路を提供しています。
然而、この事件は、執法機関がこの種の犯罪を追跡し、取り締まるための決意と能力を示すものでもあります。英国警察のこの行動は、違法資産を大量に押収するだけでなく、世界中での暗号資産に関連する犯罪活動に対する模範となりました。
