連邦政府が暗号資産詐欺で700万ドルを押収—司法省が被害者に告げる：お金を取りに来てください

米国司法省は、偽のプラットフォーム、ペーパーカンパニー、および脅迫を使用して投資家の資金を吸い取った世界的な暗号詐欺から回収された700万ドルを被害者に請求するよう求めています。

連邦政府が700万ドルを回収—今、司法省は被害者に回収された資金の分配を請求するよう促しています

米国司法省(DOJ)は、3月21日に暗号通貨投資詐欺スキームから回収された700万ドルの収益が、民事資産押収を通じてクリアされたと発表しました。発表では次のように述べています:

アメリカ合衆国は、民事資産没収を使用して、700万ドルの投資詐欺の収益の権利を回復し、クリアしました。アメリカ合衆国は、これらの資金が盗まれた被害者を招待し、資金を返還するための請願を提出するプロセスを開始します。

この発表は、米国の地区判事ロッシー・D・アルストン・ジュニアが米国と外国銀行との間の和解を承認した後に行われました。

米国司法省の訴状は、詐欺師が被害者の信頼を得るためにソーシャルエンジニアリングに依存し、その後、詐欺的な暗号通貨投資機会を提示した方法を概説しています。「これらのウェブサイトは、正当な暗号通貨投資プラットフォームを模倣するために設立されましたが、75以上の銀行口座を通じてシェル会社名義で加害者に被害者の資金を流しました」と当局は述べました。被害者は、自分の投資が価値を増していると信じ込まされましたが、実際には利益は捏造されたものでした。

司法省は次のように述べました：

被害者に対して、サイトは彼らの投資がかなりの利益を上げていると偽って表現しました。しかし、被害者が引き出しを試みると、加害者は被害者に対して、彼らの仮想の利益に対して税金を支払うべきだと主張するなどの手口を使って、さらに多くのお金を送るように強要しました。

複雑な国内および国際取引を通じて資金をマネーロンダリングした後、犯人たちは最終的にその資金を海外に移しました。2023年6月、アメリカ合衆国シークレットサービスは外国の銀行口座から資金を押収し、これにより司法省は民事没収訴訟を提起しました。外国銀行からの請求を受けて、和解が成立し、700万ドルがアメリカ合衆国に没収されることになりました。