米国がカンボジアの政官を制裁！数十億ドル規模の詐欺パークを対象に、Tether が3.44億ドル超のUSDTを凍結

米国財務省と司法省は、最近、東南アジアで日増しに横行する暗号資産「豚殺し」（Pig Butchering）の交際詐欺に対して、共同の取締り行動をとった。公式に発表として、カンボジア上院議員ロアン（Kok An）およびその犯罪ネットワークに属する 28 名の個人と団体に制裁を課し、政治的な勢力と自らのカジノ施設エリアを利用して、大規模な詐欺や人身売買活動を庇護したことを告発した。推定によれば、これらの詐欺行為は単年で米国の人々に 100 億ドルもの損失をもたらしている。今回の掃討行動に合わせて、ステーブルコイン発行会社 Rether も、関連するデジタル資産のうち 3.44 億ドル超を凍結している。

恋愛豚殺し詐欺：米国民の年間損失が 100 億ドル超

近年、東南アジアを拠点とする国際犯罪組織が、大量に「豚殺し」（Pig Butchering）と呼ばれる養ってから殺す（信頼を築いてだまし取る）手口の詐欺を採用している。詐欺犯は、SNSや通訊アプリを通じて、被害者と数か月、あるいは数年にわたって友人関係やロマンチックな関係を築く。そして信頼を得た後、「高い利回りの投資」を餌に、被害者に生涯の貯蓄をデジタル資産の形で、偽の取引プラットフォームに振り込ませ、最後にそのまま資金を持ち逃げする。

米国政府の推計では、2024 年に米国人が東南アジアの詐欺行為で少なくとも 100 億ドルを失っており、さらに 2026 年の第 1 四半期だけでも、詐欺とハッキングによる総損失がすでに 4.82 億ドルに達している。これは、オンライン資産の安全意識を高めることの切迫性を際立たせている。

米国 OFAC がカンボジア上院議員および中核的な詐欺ネットワークを制裁

今回の行動において、米国財務省の外国資産管理局（OFAC）は、カンボジアにおける政界と財界の関係が良好な上院議員ロアンを標的にしている。ロアンは、自身が所有するクラウン・リゾートホテル（Crown Resorts）やアンコ・グループ（Anco Brothers Co Ltd）などの企業を通じて、ポイペットやシアヌークビルなどの地域で複数のカジノとリゾートを運営している。これらの施設は実際には、大規模な詐欺の拠点に改造され、デジタル資産の投資詐欺やマネーロンダリングを専門に行っている。

取締り当局によると、これらの拠点で詐欺に従事する多くの末端要員は、そもそも人身売買の被害者でもある。彼らは、偽のテクノロジー職やカスタマーサービスの職の募集に誘われてカンボジアに連れてこられ、その後パスポートを取り上げられる。そして暴力的な脅迫や債務奴隷状態のもとで、毎日一定の詐欺のノルマを達成することを強いられる。ロアンは、これらの犯罪組織から家賃を徴収するだけでなく、その政治的影響力を利用して警備要員を提供し、こうした違法行為が捜査の対象から免れるようにしている。

米国国務省が 1,000 万ドルの高額懸賞を提示

こうした犯罪構造を完全に解体するため、米国司法省傘下の「詐欺センター対策タスクフォース」が積極的に展開している。該当タスクフォースは、人口売買の被害者を募集するための専用ソーシャル通信アプリを差し押さえ、さらに合法的な暗号資産取引所を装った偽のドメイン 503 件を強制的に停止させた。

資金の流れを断つ面でも、取締り機関の行動は業界側の協力を得ている。米国当局が制裁を公式に発表してから数時間後、ステーブルコイン発行会社 Tether は直ちに 3.44 億ドル超の USDT を凍結した。これらの資金は、当該制裁ネットワークに関連するマネーロンダリングおよび違法活動に直接結びついているとして告発されている。さらに米国国務省は、最高 1,000 万ドルの懸賞を提示し、ミャンマーなど他の詐欺拠点からの不法所得の没収または回収に役立つ重要な手がかりの提供を募っている。

巨大な国際犯罪産業チェーン：複数の関連企業がブラックリスト入り

ロアン本人に加え、米国財務省はその複数の腹心や協力パートナーも制裁リストに載せている。これには、K99 グループを掌握する Rithy Raksmei が含まれる。同グループ傘下の複数の不動産もまた、感情詐欺や仮想ウォレットの窃盗の実施拠点であるとして告発されている。さらに、Heng Luo によって創設された光輝暹粒投資開発有限公司（Bolai）は、強制的に人身売買の被害者を詐欺に従事させる疑いがあるだけでなく、地下の賭博ウェブサイトを運営し、犯罪者が数百万ドル規模の詐欺収益を国外へ国境を越えてマネーロンダリングするのを支援している。

ほかに制裁を受けた実体には、外貨マネーロンダリングへの関与が疑われる恆豊カンボジア銀行（Heng Feng Cambodia Bank plc）およびその幹部 Sai Aung Linn が含まれる。最近、米国の裁判所も、このような国際的なマネーロンダリング・ネットワークの重要人物に対して重罰を科している。たとえば、同ネットワークのマネーロンダリングを最大 7,300 万ドル支援した首謀者ダーラン・リー（Daren Li）は、すでに 2026 年 2 月にカリフォルニア州の連邦裁判所で 20 年の有期刑を言い渡されている。

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