Gate Newsメッセージ、4月24日——米国司法省は本日、東南アジアの犯罪組織に対する共同の取り締まりを発表しました。連邦当局は、中国国籍の2名、黄興山（Huang Xingshan）と江文杰（Jiang Wenjie）を起訴しました。両名はミャンマーの順大詐欺センターで作戦を管理しており、さらに、詐取された労働者を暗号資産（クリプト）への投資をうたう詐欺に従事させたとされます。2人はいずれもタイで逮捕されています。
この作戦により、カンボジアの詐欺センターで強制労働に被害者を勧誘するために使われていたフォロワー6,000人超のTelegramチャンネルが押収され、正規の投資プラットフォームを装った503の詐欺ドメインが停止されました。当局は、詐欺およびマネーロンダリング活動と関連している疑いのある暗号資産 $701 百万ドル超を凍結しました。
「Operation Level Up（作戦：レベルアップ）」を通じて、DOJは8,935人の被害者に通知し、見込まれる損失 $563 百万ドルを回収しました。米国務省は、ミャンマーの太昌（Tai Chang）詐欺センターに関する情報に対して最大 $10 百万ドルの報奨金を発表し、一方で財務省はカンボジアにおける個人および団体に対して制裁を課しました。
FBIのデータによると、米国における暗号資産投資詐欺による損失は2025年に72億ドルに達し、2024年から24%増加しました。
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