USDTがロックされた？あなたのウォレットに「黒歴史」が隠れているかもしれません

皆さん、USDTは安定していると言われますが、ご存知ですか——最も安全とされるステーブルコインでさえも、容赦なくロックされることがあるのです。

2018年のBitfinexの資産凍結事件や、2021年にTetherが疑わしい資金3000万ドルを一括でロックした事例を覚えていますか？問題は何でしょうか？通貨自体に問題があるわけではなく、これらの通貨がマネーロンダリングや違法取引に関与していた可能性があることです。

あなたが受け取ったUSDTは見た目に違いはありませんが、それがブラックリストに登録されたアドレスからのものであれば、取引所はあなたのウォレットをロックします——しかも、その理由をあなたは全く知らないかもしれません。

現在、規制はますます厳しくなっています：各国はAML（アンチマネーロンダリング）規則を強化し、取引所、ウォレット、分散型金融プラットフォームは不正を取り締まっています。あなたの何気ない送金も、疑わしいチェーンに繋がっている可能性があります。

どうすればいいのでしょうか？

• 送金前にアドレスの"履歴"を確認する
• USDTがクリーンな出所から来ているか調べる（TRC20、ERC20両方とも確認）
• 専門ツールを使ってAML検査を行い、自分のウォレットが不正資金に関わっていないことを確かめる

これは偏執的なことではなく、自己防衛です。一言で言えば、安全の前提は「通貨の出所を知ること」です。