#AdvancementOfCross-BorderCriminalVirtualCurrencyDisposalMechanism 越境犯罪における仮想通貨処理メカニズムの進展

近月、世界および国内の当局は、現代の金融犯罪取締りにおける最も複雑な課題の一つである、越境犯罪に関与する仮想通貨の処理に対して、著しい取り組みを強化している。デジタル資産の急速な成長に伴い、その境界を越えた分散型、疑似匿名の特性が、法執行機関、司法制度、金融規制当局に新たな困難をもたらしている。これに対応し、各国政府は革新的な法的枠組みを構築し、機関間の連携を強化し、越境的な協力を拡大して、違法なデジタル資産を効果的に追跡、押収、合法的に処分できるよう努めている。
中国の規制強化
この分野の重要な動きの一つは、中国の仮想通貨関連犯罪に対する規制の再強化である。2025年11月下旬、中国人民銀行(PBOC)は、仮想通貨の投機再燃とそれに伴う犯罪活動に対処するため、複数の国家機関を招集した高レベルの調整会議を開催した。特に、この会議では、ステーブルコインを仮想通貨規制の対象に正式に含め、マネーロンダリング、詐欺、違法な越境資本移動に悪用される可能性を示した。この規制拡大は、従来のマネーロンダリング防止(AML)監視の長年のギャップを埋め、犯罪デジタル資産の押収と処分を容易にすることを目的としている。
司法の標準化と法的明確性
規制の強化と並行して、中国の司法制度は、仮想通貨に関わる法的手続きを標準化するための重要な措置を講じている。最高人民法院は最近、仮想通貨関連の犯罪事件における資産押収、評価、保管、プラットフォーム責任に関するルールを明確にしたガイドラインを発表した。これらの司法改革は、詐欺やマネーロンダリングなどの犯罪の取り扱いにおいて、より明確な法的基盤を提供し、証拠の認定や越境調査における協力を促進している。
資産処分の運用上の突破口
規制や裁判手続きに加え、実務的な処分メカニズムも成熟しつつある。2025年中旬、北京では、押収した仮想通貨を24時間以内に法定通貨に換金できる運用フレームワークを先駆的に導入した。これは、ライセンスを持つオフショア取引所や国営取引プラットフォームとの協力によって実現されている。これらのモデルは、長年の課題であった、国内取引所が禁止されている法域で違法な仮想通貨資産を収益化しつつ、コンプライアンスと責任を維持する方法に対処している。得られた収益は、合法的に国家の財政に還元される。
検察の指導とバランスの取れた執行
執行側では、中国の国家検察当局が、犯罪仮想資産の多様な司法的処分経路の重要性を強調している。最近の政策文書では、金融規制、犯罪抑止、合法的な財産権保護のバランスを取った体系的なアプローチが示されている。目的は、処分が法的に妥当であるだけでなく、運用上も効率的であり、執行結果を損なう遅延を避けることである。
グローバルな動向と国際的調整
これらの国内動向は、より広範なグローバルなトレンドを反映している。世界中の国々は、金融行動タスクフォース(FATF)のガイダンスに沿って、仮想資産および仮想資産サービス提供者(VASPs)を明示的に対象としたAMLおよびテロ資金供与対策の枠組みを更新している。パキスタンの新興市場から確立された金融ハブまで、規制当局はコンプライアンスを重視しつつ、違法な越境資本流動を防止するためのデジタル資産の枠組みを進めている。
結論
越境犯罪における仮想通貨処理メカニズムの進展は、より明確な規制定義、司法の標準化、実務的な処分チャネルの整備、国際協力の強化によってますます特徴付けられている。これらの取り組みは、資産押収と合法的処分のギャップを埋め、犯罪司法制度の信頼性を高め、デジタル時代におけるグローバルな金融エコシステムの健全性を強化している。