最近のニュースでは、アルゼンチンの法執行機関が大規模な暗号通貨犯罪ネットワークを取り締まっています。

まず数字について話しましょう。この事件に関わる金額は1.8兆アルゼンチンペソを超え、約12億ドルに相当します。 これは小さな事件ではありません。どういう意味ですか? これは、暗号通貨を使った詐欺やマネーロンダリングの規模が非常に大きくなり、国家の権力で対処しなければならないことを示しています。

興味深いことに、この犯罪ネットワークの主な被害者は農工業企業です。 これは何を示しているのでしょうか? Web3のセキュリティ問題は個人投資家だけでなく、商業機関にも脅威を与えています。 これらの農業・工業企業の多くは、偽の投資プロジェクトや複雑な国境を越えた移動詐欺に悩まされています。

この事件以降、暗号通貨の匿名性と国境を越えた利便性は悪者たちの道具にもなっています。 詐欺師は複雑なウォレット送金チェーンを通じて身元を隠しやすくなり、マネーロンダリングを行うことができます。 このため、グローバルな取引所や規制当局はますますKYCやマネーロンダリング防止のレビューを要求しています。

私たち個人にとっては、暗号資産への投資に慎重であり、特に高いリターンが約束される小さな利益に貪欲になってはいけないという戒めです。 交換の安全性、プロジェクトの真正性、譲渡受取人の身元を確認しなければなりません。 Web3は高い自由度を持っていますが、リスクは決して低いわけではありません。