注目を集めたコンプライアンス事例：個人がワイヤーフラウド共謀、本人確認詐欺、マネーロンダリング共謀に有罪判決を受けました。これらは、外国人がアメリカ人労働者になりすます仕組みを運営していたことに関連しています。被告は、運営の国際的なつながりや、より広範なネットワークに関する認識がなかったと主張しました。このケースは、身分詐欺リングや越境金融犯罪ネットワークが雇用スキームを通じて活動しているという継続的な懸念を浮き彫りにしています。正当なプラットフォームは、そのインフラを悪用されないよう、堅牢なKYCおよびAMLプロトコルを整備する必要があることを思い出させる事例です。