USDT執行措置：テザーがオンチェーンの凍結を通じて違法行為と戦う方法

ステーブルコイン発行企業のTetherは、資産管理の体系的なコントロールを実施することでコンプライアンスへの取り組みを示し、分散型技術と規制要件の交差点が拡大していることを反映しています。同社の最新の措置は、フィッシング関連の詐欺に関連するステーブルコインの$5.2百万をブロックしたものであり、継続的な執行活動の新たな章を刻んでいます。

ステーブルコインを用いたコンプライアンスの仕組み

分散型暗号通貨とは異なり、USDTの中央集権的な構造により、Tetherは疑わしい資金の流れを特定し停止することが可能です。5月14日、同社は違法資金移動の疑いがある12のEthereumアドレスにおいて疑わしい活動を検知しました。SlowMistによるオンチェーン分析によると、これらのウォレットはフィッシング詐欺の資金をリダイレクトする中継点として機能しており、詐欺師が盗まれた資産をUSDTの送金を通じてマネーロンダリングしようとする手法がますます一般的になっています。

オンチェーン上で資産を凍結できる能力は、ステーブルコイン発行者にとって重要なコントロールメカニズムです。Tetherのインフラはリアルタイムの監視と介入を可能にし、法執行機関に暗号エコシステム内の金融犯罪と戦うための直接的なチャネルを提供しています。

執行実績と規模

設立以来、Tetherは業界で最も積極的なコンプライアンスプログラムの一つに参加しています。CEOのパオロ・アルドイノによると、同社は疑わしい犯罪活動に関与していると疑われる資産を13億ドル以上ブロックしています。この数字には、テロ資金供与の指定対象とされた約160万ドルも含まれています。

過去の執行のマイルストーンは次の通りです：

• 2022年初頭：Tetherは$150 百万USDTを含む3つのEthereumアドレスをブラックリストに登録
• 2022年10月：Ethereum上の215アドレスに対して820万ドルの資産に対する措置
• 2022年後半：凍結された資産の累計が$360 百万ドルを超える
• 2023年10月：指定されたテロ組織に関連し817,000ドルをブロック
• 2023年11月：$225 百万ドルがロマンス詐欺ネットワークに関連して停止

国境を越えた法執行機関の連携

Tetherは国際的な規制協力の枠組みの中で運営されています。同社は40以上の法域にまたがる24の法執行機関と協力関係を築いています。過去1年間だけで、Tetherは198件のブロッキングリクエストを処理しており、3年間では339件に上ります。

この協力は従来の法執行機関を超えています。Tetherは米国外国資産管理局（(OFAC)）の制裁プロトコルをプラットフォームに統合し、指定されたエンティティや制裁対象の地域に対して自動的にスクリーニングを行えるようにしています。

ステーブルコイン設計におけるより広い意味合い

USDTに組み込まれた中央集権的なコントロールメカニズムは、ステーブルコイン市場における根本的な設計上のトレードオフを反映しています。これらの機能は犯罪活動に迅速に対応できる一方で、ステーブルコインを他のブロックチェーン資産と区別する中央集権のポイントともなっています。Tetherの執行活動は、規制遵守がステーブルコインのインフラにおいて重要な特徴となり、後付けではなくコアの要素となっていることを示しています。

ユーザーや機関にとって、これらの機能は保護と監視の両面を提供し、USDTをますます規制に適合したコンプライアンス優先のステーブルコインとして位置付けています。