検察官、$577M HashFlare暗号通貨ポンジスキーム事件における「寛大な」判決に異議を唱える

米国連邦検察官は、暗号通貨の最も悪名高いマイニング詐欺の一つにおいて、過度に寛大と考えられる判決に対して闘いを激化させている。8月27日、PANewsは、ナインスサーキット控訴裁判所が、2015年から2019年にかけて44万人の被害者を出したHashFlare詐欺の背後にいるエストニア人被告 Sergei Potapenko と Ivan Turõgin の有罪判決に異議を唱える控訴を受理したと報じた。

論争の判決

暗号通貨マイニングのポンジスキームを仕組んだとして有罪を認めたにもかかわらず、両被告は驚くほど軽い判決を受けた。各々は3年間の監督付き釈放と2万5000ドルの罰金だけを科された—これは、検察側が当初求めていた10年の懲役刑と比べて著しく軽いものである。この寛大な結果は、法的な議論の中で、罰が詐欺の規模を十分に反映しているかどうかについて大きな議論を巻き起こしている。

詐欺の規模

HashFlareの運営規模は、検察官が判決を問題視する理由を明らかにしている。この詐欺は、5年間で世界中の44万人を騙し、多額の資産を没収されることになった。PotapenkoとTurõginはすでに、被害者の弁済のために$577 百万ドルの資産差し押さえ命令を受けている。しかし、これらの弁済措置は、Lasnik判事による驚くほど寛大な判決には影響しなかった。

裁判官の判断と法的先例

Lasnik判事は、寛大な判決を下す際に、すでに服役した時間、引き渡しリスク、資産差し押さえの義務など複数の考慮事項を考慮した。判事は、条約の移譲が承認されなかった場合、被告はより厳しい刑期や無期限の拘留に直面した可能性があると強調した。

法的専門家は、この判決は「異常に寛大」と認めつつも、控訴裁判所は通常、裁判官の裁量を尊重し、判決が明らかに不合理と判断されない限り、覆すことは難しいと指摘している。この裁判官の判断への尊重は、たとえ観察者がその重罪に見合わないと考えても、判決の覆しを難しくしている。

検察官の懸念

連邦検察官は、この寛大な判決が一貫性と抑止効果に関して問題を提起していると主張している。彼らは、この規模の詐欺に対してこれほど軽い罰は、主要な暗号通貨犯罪の結果について誤ったメッセージを送るものであり、悪質な行為者を責任追及する司法制度の信頼を損なうと述べている。

控訴は現在、ナインスサーキットがこの寛大なアプローチを司法審査および潜在的な覆しに値するかどうかについての決定を待っている。