HashFlare $577 百万暗号詐欺事件で控訴が提出される。判決が議論を呼ぶ中、結果についての議論が巻き起こる

起訴側はHashFlareの共同創業者の寛大な量刑に異議を唱え、暗号犯罪事件における執行の一貫性についての議論を激化させています。シアトル連邦裁判所のロバート・ラスニック判事は8月中旬に論争を呼ぶ決定を下し、セルゲイ・ポタペンコとイヴァン・トゥルõギンに対して執行済みの刑期を科しましたが、政府はこれに対しナインスサー Circuitで異議を申し立てています。

上訴のきっかけとなった事件

2015年から2019年にかけて、HashFlareは暗号セクターの中で最も重要な詐欺スキームの一つとして運営され、詐欺的な手法により$577 百万ドル以上の収益を上げていました。この運営は、偽造されたマイニングダッシュボードや過大な容量報告を中心に、参加者を欺くことを目的としていました。クラシックなポンジスキームと同様に、投資者からの収益は以前の参加者への支払いに充てられ、裁判所はこれを意図的な詐欺と認定しました。

2022年10月の逮捕後、エストニアの拘留期間16ヶ月を経て、ポタペンコとトゥルõギンは2024年5月にアメリカに送還され、ワイヤーフラウド共謀の有罪を認めました。連邦検察官は10年の刑を求めており、このスキームは「裁判所がこれまでに直面した中で最も重大な詐欺」と主張しました。しかし、裁判官は執行済みの刑期（約16ヶ月）に加え、25,000ドルの罰金と360時間の地域奉仕を命じました。

弁護側の弁論と政府の証拠

弁護側は、市場の回復を中心とした反論を展開しました。彼らは、過大な報告にもかかわらず、HashFlareのクライアントは最終的に価格上昇により元本以上の暗号通貨を受け取ったと主張しました。弁護士はまた、和解合意により没収された資産が$400 百万ドルを超え、被害者は全額返済を受けたと示唆しました。

検察側はこれらの主張に異議を唱え、支援データは偽造であり、償還予測も信頼できないと指摘しました。政府の立場は、リターンやマイニング容量の過大評価は、市場の状況に関わらず重大な被害をもたらしたとしています。

業界全体における執行の懸念

セキュリティ研究者のZachXBTとブロックチェーンアナリストのTaylor Monahanは6月に、放置された執行措置や加害者に対する寛容さが暗号市場内の違法行為を加速させていると指摘しました。メディアに取材された業界専門家は、規制の振り子が積極的な初期執行から最小限の責任追及へと揺れており、不十分な結果が再犯者を助長していると確認しています。

2025年前半の暗号犯罪の損失額は過去最高を超え、2022年のピークを上回り、2024年の総損失額にほぼ匹敵しています。

量刑結果の比較

HashFlareの結果は、他の最近のポンジ詐欺事件と著しく対照的です。ラグビー選手のShane Donovan Mooreは7月に、40人以上の投資者から90万ドルを騙し取ったマイニングスキームの運営で30ヶ月の懲役を受けました。別途、Dwayne Goldenは6月に、EmpowerCoin、ECoinPlus、Jet-Coinの運営に関わる$40 百万ドルのポンジスキームに関連したワイヤーフラウドとマネーロンダリングの有罪判決を受け、8年の刑を言い渡されました。

これらの格差は、暗号詐欺の量刑における一貫性の欠如を浮き彫りにしており、検察はHashFlareの判決に対して控訴裁判所で異議を唱える決定を下しました。