法的証拠が法律事務所フェニック＆ウェストをFTXの崩壊の仕掛人として示唆

FTXの被害者は、今年8月にFenwick & Westに対して強化された法的異議申し立てを提出し、証言や破産記録から、名高い法律事務所が取引所を破壊した詐欺的仕組みを仕掛けたことを明らかにしています。新たな裁判資料は、同事務所の関与が従来の法的助言を超え、顧客資産の盗難を可能にした仕組みに直接関与していたことを示しています。

証拠の追跡が示す深い共謀

200,000以上の文書にわたる独立破産調査官の調査は、Fenwick & WestがFTXのリーダーシップと「非常に緊密な関係」を維持し、独立した助言者というよりも不正行為の重要な一部として機能していたと結論付けました。調査は、資産移転を隠すために明示的に設計されたシェル会社構造や、自動削除機能を備えた暗号化通信プロトコルを確立していたことを明らかにしました。これらは、FTXの幹部が活動を隠すために使用した技術的インフラです。

元FTX幹部の証言は、厳しい内容を示しています。Nishad Singh、Gary Wangらは、Fenwickの代表者が不適切な貸付契約、詐欺的な声明、顧客預金の横領について知識を持っていたと証言しました。Singhの裁判証言によると、これらの違法行為をFenwick弁護士に通知した後、「Fenwickはこれらの行為を促進し、隠す方法について助言した」と述べています。これは重要な区別であり、同事務所は単に不正行為を見逃すだけでなく、積極的に隠蔽手法について戦略的な助言を行っていたことを示しています。

構造的な欺瞞と企業アーキテクチャ

修正された訴状は、Fenwickが検知を防ぐために体系的に設計されたガバナンス構造の構築に関与したことを指摘しています。同事務所は、取引の巨大企業であるAlameda Researchやその子会社North Dimensionを含む複数の相互に関連する法人を代表し、これらが意図的に保護監督メカニズムなしで構築されていたことを示しています。North Dimensionの銀行取引を通じて流れる顧客資金はFenwickの法的承認を受けており、数十億ドルの資金を流用する操作に正当性の仮面をかぶせていました。

元FTXリーダーのSam Bankman-Friedは、刑事手続きの中で、Fenwickの弁護士が社内弁護士とともに、North Dimensionの口座の支払い代理店契約などの基本契約に関与していたことを明らかにしました。Bankman-Friedは、Fenwickの法的助言に大きく依存しながらも、暗号化通信や資産移動プロトコルに関する重要な事実を隠していたことを認めています。

証券詐欺とトークン発行

改訂された訴状は、フロリダ州とカリフォルニア州における証券違反を新たに指摘し、特にFenwickのFTXトークン販売への関与を明示しています。原告は、Fenwickの弁護士が未登録証券（FTTトークンやその他のFTX商品）を販売促進し、配布を処理したと主張し、単なる受動的な法的助言者ではなく積極的な推進者として機能していたとしています。

事務所の弁護と高まる圧力

Fenwick & Westは以前、弁護士事務所は適切な範囲内の代理業務にとどまる限り、クライアントの不正行為に責任を負わないと主張し、訴訟の却下を求める動議を提出しました。しかし、破産手続きや刑事裁判の証言から得られる証拠は、この従来の弁護を大きく覆し、Fenwickが単なる助言者を超え、自ら欺瞞の枠組みを設計・実行していたことを示唆しています。

この修正された訴訟の意義は、FTX自体を超え、弁護士がクライアントの詐欺スキームに積極的に関与し、単に発見できなかっただけでなく、責任を問われるべき専門職の責任範囲に関する前例を築く可能性がある点にあります。