SECが暗号化詐欺の大規模事件を起訴：3つのプラットフォームと4つの機関が1400万ドルの目薬に関与

【比推】アメリカのSECは最近、3つの暗号プラットフォームと4つの投資機関が関与するクロスプラットフォーム詐欺事件に対して訴訟を提起しました。彼らは共同で詐欺を実施し、少なくとも1400万ドルの資金を不正に吸収したとされています。

報道によると、この詐欺団は2024年1月から活動を開始した。彼らはまずソーシャルメディアで罠を仕掛け、先進的なAI取引戦略を掌握していると主張し、投資家をWhatsAppグループに引き込んだ。その後、これらの投資家にMorocoin、Berge、Cirkorなどのプラットフォームでアカウントを開設するように誘導した。

問題は、これらのいわゆる取引プラットフォームがまったく虚偽であるということです。ユーザーが見るアカウントの残高や取引記録はすべて幻想であり——システムは仮想的な数字しか表示せず、バックエンドでは実際の取引は行われていません。被害者がお金を引き出そうとすると、詐欺師は言い訳を変えます：税金、手数料、解凍手数料が必要です……次々と口実が続き、最終的に投資者は自分の資金を失ったことに気づきます。

SECネットワーク部門の責任者であるローラ・D'Allairdは、これについてはっきりと述べています："詐欺は詐欺であり、どんな技術的な外見で包装されようとも。"この事件はコロラド連邦裁判所に提出され、SECは被告に対して恒久的な禁止命令と民事罰金を求めています。

この事件は再び暗号投資家に警告します：天から饅頭は降ってこない、「AI神策」と呼ばれるものはしばしば罠に過ぎません。資金移動に関わる前に、必ずプラットフォームの真の身元と規制の背景を確認してください。