ED、インドの複数の場所で偽の暗号投資会社に関する捜査を実施

ソース：CryptoNewsNet オリジナルタイトル：ED、インドの複数拠点で偽の暗号投資会社に関する捜索 オリジナルリンク： 執行局（ED）は、Crypto World Trading Companyとの関係を理由に、インドのチャンディガルとハリヤナの複数の場所を捜索しました。偽の暗号投資会社として設計されており、主にハリヤナ州北部出身の多くの投資家を騙したと考えられています。EDによる調査が進行中ですが、これまでのところ詳細は衝撃的です。

ハリヤナ州とチャンディガルのED捜索場所

ハリヤナ州とチャンディガルの合計9箇所で、マネーロンダリング防止法（PMLA）(PMLA)の規定に基づき、EDによる捜索が行われました。特に、偽の暗号投資会社が投資家を騙して数クロールルピーを騙し取った事実が明らかになった後、クルクシェトラ、アンバラ、チャンディガル、カルナールで捜索が実施されました。

当局はこれまでに複数のデジタル証拠と犯罪に関与した書類を押収しています。さらに、約₹22.38 lakhの収益と考えられる18の銀行口座を凍結しました。また、₹4 lakhの現金と約₹3 crore相当の不動産も押収しています。

報告によると、被害者から現金で回収された金額は、その後、₹8,000の倍数に投資するように求められたとのことです。

ED捜索の根拠

EDは、ハリヤナ警察が登録したFIRに基づいて行動しました。FIRには、ビカス・カルラ、タルン・マネジャ、カピル・クマール、パワーン・クマールの名前と、Crypto World Trading Companyへの投資を誘導する手口が記載されています。多くの投資家がこの勧誘に騙され、最終的に暗号ウォレットに資金を送金しました。

受け取った資金は、その後、家族や関係者の銀行口座に層状化されました。報告によると、被告はこれらの資金を使って、家族名義の不動産を購入したとされています。

暗号市場の変動性

EDの捜索は、暗号市場が中程度から高い変動性を示している時期に行われました。BTCやETHなどの主要トークンは、それぞれの重要なマイルストーン(と$3kの回復を試みています。世界の暗号市場は)兆ドル未満で、アルトコイン指数とFGIは、それぞれ20点と32点の評価を記録しています。

Crypto World Trading Companyの事件は、暗号資産に投資する前に徹底的な調査とリスク評価の重要性を浮き彫りにしています。