米国中小企業庁（SBA）は、パンデミック救済ローンの不正利用に対する取り締まりを強化しています。SBAの管理者ケリー・ロフラーは、ミネソタ州を対象とした大規模な執行活動を発表し、疑わしいパンデミックローン詐欺のために約6,900人の借り手を停止しました。これにより、争われている資金はおよそ$400 百万ドルに上ります。

この措置は、全国的なコンプライアンス監査の重要な段階を示しています。「ミネソタは始まりに過ぎない」と関係者は示唆しており、複数の州でより広範な調査が進行中であることを示しています。

この取り締まりは、貸付監督と詐欺防止メカニズムに対する監視の高まりを浮き彫りにしています。規模は、1つの州でほぼ7,000のアカウントが停止されたことから、危機時の迅速な資金配布プログラムにおけるシステムの脆弱性を浮き彫りにしています。暗号通貨やフィンテックコミュニティが規制動向を監視する中で、これは政府がパンデミック後の金融プログラムの監査を強化していることを示しており、特に資金の迅速な展開と検証プロトコルが限定的だった場合に注目されています。