ステーブルコイン凍結事例分析：テロ資金供与の脅威に注意

作者：Bitrace

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特定のブロックチェーンアドレスに対する特定のステーブルコインの操作権限を制限することは、ステーブルコイン発行者の法執行協力の一般的な方法です。過去数年間で、Tether、Circleの二つのステーブルコイン発行者は、世界の法執行機関と成熟したコミュニケーション・協力チャネルを構築し、不正行為に悪用される暗号通貨を用いた犯罪者や個人に対して強力な抑止力を発揮しています。 Bitraceの監視データによると、2025年に凍結されたオンチェーンアドレスの数は記録的な3958件に達し、過去4年間の合計3199件を超えています。本稿は、特定の凍結事例の分析を通じて、業界に対しこの資金脅威の態勢を警告することを目的としています。

2026年最初の泰達アドレスブラックリスト分析 2026年1月1日、USDT発行者のTetherは、ブロックチェーン上で6つのトロンとイーサリアムのアドレスに対してブラックリスト登録（Add Blacklist）を実施しました。調査の結果、TKWBiXWm8fNMBxBLaEXnQM1TPDbCLbZC7iの資金は、イスラエル国家反テロ資金調達局(National Bureau for Counter Terror Financing of Israel)と関係していることが判明しました。主な資金源は、以前にブラックリストに登録された複数のブロックチェーンアドレスに由来し、NBCTFの公式サイトによると、そのうち4つのアドレスは、Cryptocurrencyの押収リストであるASO 41/25、ASO 50/25、ASO 51/25のアドレスリストに掲載されており、2025年8月4日から9月30日まで泰達によって凍結されていました。より詳細な行政差押命令によると、これらのアドレスはテロ資金調達に関連していることが示されています。

戦争が制裁・凍結の波を生む イスラエルと周辺地域の軍事衝突は3年目に入り、関連攻勢はブロックチェーン上にも及んでいます。Bitraceの監視データによると、2021年から2025年の間に、イスラエル政府は合計1687のブロックチェーンアドレスまたは取引所アカウントに対して制裁を科しており、そのほとんどは2023年から2025年の戦争期間中に行われ、対象はテロリストやその資金調達ルートに集中しています。特定のステーブルコインアドレスに対するさらなる観察からも、凍結された時間は制裁発表よりも早いことが多く、泰達が早期から法執行協力活動に関与していたことが示唆されます。明らかに、現実世界の地域紛争は今後もオンチェーンの戦争と融合していくでしょう。

テロ資金の脅威に警戒を これまでの調査で、暗号通貨を用いたテロ資金調達は、クロスチェーンブリッジ、中央集権型取引所、暗号決済プラットフォームなどの業界インフラと関連していることが多く、違法資金はこれらのチャネルを通じて移転・蓄積され、業界のコンプライアンスリスクを引き起こしています。制裁対象のアドレスを例に、上流の資金源をさらに分析すると、多くは中央集権取引所からの少額送金であり、集約後に分割して特定のアドレスや取引所アカウントに送金されていることが判明しました。取引所のリスク管理部門は、これらの資金に汚染されたユーザーに十分注意し、資金の汚染による法的調査や潜在的なコンプライアンスの課題を防ぐ必要があります。